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Oficinas de NEXO en Bulgaria allanadas por las autoridades, denuncias de lavado de dinero

Oficinas de NEXO en Bulgaria allanadas por las autoridades, denuncias de lavado de dinero

  • Las autoridades allanaron las oficinas de Nexo en Bulgaria a primera hora de esta mañana.
  • Hay afirmaciones de que uno de los usuarios estaba financiando el terrorismo.
  • Nexo confirmó el incidente y dijo que está cooperando con las autoridades.

Hay informes de que las oficinas búlgaras del criptoprestamista Nexo están siendo investigadas por las autoridades por presunto lavado de dinero, fraude y delitos fiscales. La Fiscalía de Bulgaria ha emitido un declaración sobre el tema diciendo que se estaban realizando investigaciones para neutralizar lo que dicen es «actividad delictiva» de Nexo.

Según las autoridades, más de 300 personas están actualmente involucradas en la operación, lo que la convierte en una operación importante en Bulgaria. Según el comunicado:

«Se están llevando a cabo acciones de investigación activa en la capital para neutralizar la actividad delictiva ilegal del criptobanco Nexo… Se han recopilado pruebas de que una persona que usó la plataforma y transfirió criptomonedas ha sido declarada oficialmente persona que financia el terrorismo».

en un Hilo de Twitter, Nexo ha dicho que coopera con las autoridades y los reguladores. Un portavoz de Nexo también confirmó la redada en su oficina de Bulgaria, pero dijo que son una de las entidades más estrictas en lo que respecta a KYC/AML. El vocero dijo:

“Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE. Están realizando consultas ALD y relacionadas con impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento. Somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML”.

Sacar préstamos respaldados por criptomonedas a cambio de dinero en efectivo

Nexo permite a los usuarios obtener préstamos respaldados por criptomonedas a cambio de dinero en efectivo y también ofrece productos que permiten a los usuarios ganar intereses sobre sus activos criptográficos en lugar de dejarlos inactivos. El año pasado, Nexo se convirtió en el primero en ofrecer un 12% APR en Apecoin.

El prestamista criptográfico ha crecido hasta convertirse en uno de los prestamistas criptográficos más grandes del mundo con oficinas en varias partes del mundo, incluso en países como Bulgaria. También figura entre los primeros diez mejores aplicaciones criptográficas para principiantes como se registró en nuestra publicación anterior.



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Written by notimundo

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