SINGAPUR: Un hombre de Singapur y su esposa fueron arrestados en Malasia el martes (3 de diciembre) en relación con un caso de fraude que involucra más de 51 millones de dólares. después de estar prófugo durante 19 años.
Ng Teck Lee, el entonces director ejecutivo de la empresa de reciclaje de productos electrónicos Citiraya Industries, y su esposa, Thor Chwee Hwa, fueron entregados a la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) el mismo día.
En un comunicado de prensa del miércoles, CPIB dijo que Ng, de 58 años, había abandonado Singapur en 2005 con Thor, de 55 años, cuando comenzaron las investigaciones.
«Las autoridades hicieron diversos esfuerzos para localizar a Ng en relación con las investigaciones del CPIB», añadió, señalando que se emitieron una lista de inmigración y un boletín policial, así como notificaciones rojas de Interpol y órdenes de arresto.
Ng será acusado ante el tribunal el miércoles. Se enfrenta a un cargo de abuso de confianza y está acusado de apropiarse indebidamente de desechos electrónicos de varias empresas que le fueron confiadas para su propio uso.
Thor, quien también será acusado el mismo día, enfrenta un cargo de ayudar a otro a retener beneficios de una conducta criminal.
Supuestamente acordó con su marido abrir una cuenta en la sucursal de Credit Suisse en Hong Kong a su nombre, sabiendo que la cuenta se utilizaría para retener los beneficios de su presunta conducta criminal.
El director de investigaciones del CPIB, Vincent Lim, dijo: «El arresto exitoso de los dos fugitivos singapurenses involucrados en este importante caso de corrupción después de casi dos décadas atestigua los vínculos duraderos y la estrecha cooperación entre el CPIB y el MACC».
«No hay tolerancia cero ni refugio seguro para quienes deciden violar nuestras leyes participando en actividades corruptas o criminales».
Lim añadió que CPIB no escatimará esfuerzos para localizar a los fugitivos dondequiera que se escondan y llevarlos ante la justicia en Singapur, y que las investigaciones están en curso.
CASO CITIRAYA
En una sentencia del Tribunal Superior emitida en 2011, Citiraya participó en el negocio de reciclaje y recuperación de metales preciosos a partir de chatarra electrónica.
Según una declaración jurada presentada por un funcionario del CPIB en 2008, Ng se le confió la chatarra electrónica enviada a Citiraya por sus clientes para su destrucción.
Sin embargo, Ng, con la ayuda de su hermano, que era director general de Citiraya, en 2003 y 2004 supuestamente se apropió indebidamente de una parte de la chatarra electrónica que los fabricantes de chips habían enviado para su destrucción.
En cambio, parte de la chatarra fue reembalado y vendido a compradores en Hong Kong y Taiwán por alrededor de 51,2 millones de dólares, y el dinero se transfirió a tres cuentas bancarias en Hong Kong.
En 2011 se emitió una orden judicial para confiscar algunos de los activos de Ng, incluido el dinero en sus cuentas del First Commercial Bank, así como las ganancias de la venta de bungalows en Binjai Park y Paya Lebar Crescent.
