El expresidente estadounidense Donald Trump podría ser excluido del negocio inmobiliario en Nueva York, un golpe potencialmente devastador para su imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama mucho antes de llegar a la Casa Blanca.
Trump está acusado de obtener préstamos con estados financieros falsos durante varios años. Después de un acalorado juicio que duró más de tres meses, un tribunal de Manhattan anunciará su fallo esta semana.
El caso de fraude de Nueva York es sólo uno de varios juicios que se están calentando contra Trump incluso cuando se acerca cada vez más a asegurar la nominación presidencial republicana luego de su victoria decisiva en el caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire a principios de este mes.
Esto es lo que sabemos sobre este caso civil y cómo podría afectar la campaña presidencial de Trump:
¿De qué se trata el caso?
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda civil contra el expresidente, la Organización Trump y altos funcionarios de la empresa el 21 de septiembre de 2023, aunque una investigación sobre los negocios del expresidente había estado en curso durante unos tres años antes.
En el presentaciónJames acusó a Trump y a los funcionarios de la Organización Trump, incluidos sus hijos, Ivanka, Eric y Donald Jr, de crear “a sabiendas e intencionalmente” más de 200 evaluaciones financieras excesivamente infladas entre 2011 y 2021 que ayudaron a la empresa a obtener préstamos favorables de bancos y compañías de seguros por una suma de 250 millones de dólares.
Esas acciones violaron la Ley Ejecutiva antifraude de Nueva York, escribió James en su demanda, solicitando una multa de 250 millones de dólares contra Trump.
Los altos ejecutivos de la Organización Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey Mcconney, también fueron nombrados como acusados, junto con empresas y entidades pertenecientes a Trump como 40 Wall Street, un rascacielos en el distrito financiero de Manhattan. Los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, son coacusados en el caso.
¿Qué dijo el juez sobre Trump?
En una sentencia sumaria del 27 de septiembre de 2023, que esencialmente resolvió los reclamos clave de la demanda, el juez presidente Arthur Engoron de la Corte Suprema de Manhattan dictaminó que Trump había cometido años de fraude al inflar masivamente el valor de sus bienes raíces para los prestamistas. En una declaración se descubrió que su propiedad de Mar-a-Lago, por ejemplo, estaba inflada a aproximadamente un 2.300 por ciento de su precio real.
El juez Engoron disolvió algunas empresas del expresidente y también ordenó revocar la licencia comercial de The Trump Organization, y nombró un monitor independiente para supervisar la empresa.
Trump ha negado haber actuado mal y apeló el fallo inicial. En octubre, un tribunal de apelación detuvo temporalmente la parte del fallo sobre la disolución de empresas. Los abogados de Trump argumentaron que unos 1.000 empleados podrían verse afectados. El equipo de James dijo que estaba dispuesto a suspender la aplicación de la ley en espera de una decisión final.
En el juicio de seguimiento para decidir otros reclamos en la demanda del fiscal general, los abogados de Trump pidieron que se desestimara la demanda, argumentando que tenía motivaciones políticas; que sus contadores cargaban con la culpa de los estados financieros falsos; y que dichas declaraciones no habían perjudicado a ninguna persona o entidad en particular.
¿Podría esto afectar la campaña política de Trump?
La campaña presidencial de Trump ha aprovechado la demanda civil y la infinidad de desafíos legales que enfrenta el favorito republicano, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
El expresidente ha comparecido en casos judiciales a los que no está legalmente obligado a asistir, pronunciando discursos apasionados para unir a sus seguidores detrás de sus oponentes que intentan bloquear su reelección, apuntando no sólo a él sino también a sus seguidores.
También ha utilizado esas comparecencias ante los tribunales para arremeter contra funcionarios estatales. Trump acusó a James, la fiscal general de Nueva York, de atacarlo por razones políticas, calificándola de “pirata política” que ganó su puesto porque prometió perseguirlo.
A pesar de la negativa del juez, Trump habló ante el tribunal en la clausura de los juicios por fraude el 11 de enero, diciendo que el caso era un «fraude contra mí».
«Tenemos una situación en la que soy un hombre inocente, he sido perseguido por alguien que se postula para un cargo», dijo Trump, refiriéndose a James, un demócrata que intentó postularse para gobernador de Nueva York en las elecciones de 2022 pero luego abandonó. . «Quieren asegurarse de que no vuelva a ganar», añadió.
A lo largo del juicio de tres meses, Trump habló insultantemente del juez ante sus seguidores, diciendo que Engoron era un «odiador de Trump» parcial. También atacó a Allison Greenfield, asistente legal de Engoron, en su plataforma de redes sociales Truth Social, diciendo que estaba «políticamente parcializada y fuera de control».
El juez Engoron impuso una orden de silencio al ex presidente y luego le impuso una multa de 15.000 dólares por incumplirla.
¿Podría Trump enfrentar sanciones penales?
Los casos civiles como este generalmente resultan en sanciones monetarias y prohibiciones llamadas mandamientos judiciales, a diferencia de los casos penales que a menudo terminan en prisión.
James, en su demanda contra Trump, había recomendado un castigo: que el expresidente y sus hijos fueran despojados de sus funciones de liderazgo en la Organización Trump, y que Trump y la empresa fueran excluidos de cualquier compra de bienes raíces en Nueva York durante el los próximos cinco años.
Además, el fiscal general recomendó que se prohíba a Trump y a la Organización Trump acceder a préstamos durante cinco años y que se nombren supervisores y fideicomisarios independientes para la Organización Trump.
A medida que se avecina el fallo final del juez Engoron, probablemente complementará sus decisiones anteriores de que a algunas de las empresas de Trump se les revoquen las licencias, a otras se las disuelva y a otras se las supervise de forma independiente.
