Redacción NM
Los fiscales federales están investigando un presunto ataque cibernético que drenó más de $370 millones en activos de FTX después de que se declarara en bancarrota el mes pasado.
Se dice que el Departamento de Justicia está investigando el presunto hackeo del intercambio de criptomonedas el mes pasado, luego de que las autoridades pudieran congelar un pequeño porcentaje de algunos de los fondos robados. Bloomberg informes.
No está claro si el hackeo fue un trabajo interno, como sugirió el caído en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en entrevistas antes de su arresto a principios de este mes, o si fue el trabajo de un hacker deseoso de explotar las vulnerabilidades de la empresa en quiebra.
Sin embargo, quienquiera que sea el responsable podría ser acusado de fraude informático, lo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
La investigación es independiente del caso contra el otrora popular exdirector ejecutivo de 30 años, quien, según las autoridades federales, recaudó de manera fraudulenta $1.800 millones de inversionistas para realizar apuestas de alto riesgo y cubrir sus gastos personales.
Desde entonces ha admitido en las Bermudas documentos judiciales a tomar prestados fondos de su firma, Alameda Research, para comprar miles de acciones en Robinhood Markets, y ahora cumple arresto domiciliario con una fianza de $250 millones mientras espera el juicio.
Sam Bankman-Fried, de 30 años, cumple arresto domiciliario con una fianza de 250 millones de dólares mientras espera el juicio por presuntamente defraudar a clientes por 1800 millones de dólares.
El Departamento de Justicia, bajo la dirección del Fiscal General de los EE. UU. Merrick Garland, ahora está investigando un presunto ataque a FTX el mes pasado en el que alguien se llevó más de $ 370 millones en activos.
El 12 de noviembre, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J Ray III, reveló que hubo un «acceso no autorizado» a los activos de FTX un día antes, el mismo día en que la empresa se declaró en quiebra.
Los documentos presentados ante el gobierno federal muestran que el presunto pirata informático se llevó activos por valor de $ 372 millones.
La firma de análisis de blockchain Elliptic reveló más tarde que el token FTX robado se cambió por Ethereum, otra criptomoneda, a través de intercambios descentralizados en «una táctica comúnmente vista en grandes hacks».
Luego, el 20 de noviembre, Chainalysis, otra firma de análisis de criptomonedas, tuiteó que los fondos robados estaban «en movimiento» y habían sido intercambiados de Ethereum a Bitcoin.
El grupo advirtió a los intercambios de criptomonedas en ese momento que estuvieran atentos en caso de que un posible pirata informático intentara cobrar los fondos.
Mientras tanto, otros fondos se depositaron en un mezclador, que combina diferentes tipos de criptomonedas para ofuscar sus orígenes, según ZachXBT, un usuario de Twitter que rastrea los hackeos de criptomonedas.
Finalmente, el lunes, informes surgió que el intercambio de criptomonedas Paxos recuperó alrededor de 11,184 tokens Paxos Gold, por un valor aproximado de $ 20 millones de los fondos robados. Se dice que esos activos están respaldados por oro real en la posición de Paxos.
Las autoridades ahora han podido congelar algunos de los fondos en ciertas plataformas que, según dicen, cooperaron con las fuerzas del orden, pero la cantidad que pudieron rastrear y congelar es solo un pequeño porcentaje del botín total, informa Bloomberg.
La investigación sobre los activos robados está siendo dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, en colaboración con los fiscales federales de Manhattan a cargo de la amplia investigación criminal que condujo al arresto de Bankman-Fried a principios de este mes, según una persona familiarizada con la sonda.
Los criptoanalistas determinaron que el presunto pirata informático intercambió los tokens por Ethereum, otra criptomoneda, antes de conectarlos con Bitcoin, mientras que otros se mezclaron con otras criptomonedas.
Chainalysis tuiteó el mes pasado que los fondos robados estaban en movimiento y advirtió a los intercambios que estuvieran atentos en caso de que un pirata informático intentara cobrar.
Zach XBT compartió en Twitter que el pirata informático depositó los activos en un mezclador, que mezcla diferentes tipos de criptomonedas para ofuscar su origen.
La investigación criminal se produce cuando Sam Bankman-Fried admitió haber usado fondos de Alameda Research, una empresa comercial que cofundó y que estaba dirigida por su ex novia Caroline Ellison.
En documentos judiciales presentados ante la Corte Suprema del Este en el Tribunal Superior de Justicia de Antigua y Barbuda, SBF admitió que él y Gary Wang pidieron prestados $546 millones para comprar miles de acciones en Robinhood Markets.
Escribe en los documentos que tomó prestada una suma de $ 491,7 millones de la empresa comercial, mientras que Wang tomó prestado el resto, lo que le dio a Bankman-Fried un derecho del 90 por ciento sobre las acciones y a Wang un derecho del 10 por ciento sobre la participación del 7 por ciento en el empresa.
Bankman-Fried ha negado previamente que haya utilizado fondos de la empresa para realizar la compra en una batalla por la bancarrota con el nuevo director ejecutivo de la empresa, John Ray.
En cambio, afirmó que tenía derecho a la participación de Robinhood porque era el único propietario de la sociedad de cartera, Emergent Fidelity Technologies, constituida en Antigua, que realizó la adquisición.
La admisión complica una batalla legal en curso sobre quién posee las acciones de Robinhood, que ahora están valoradas en $ 440 millones, según el Correo de Nueva York.
El prestamista de activos digitales BlockFi, ahora en bancarrota, que fue adquirido por FTX en junio, afirma en un tribunal federal que tiene derecho a las acciones.
Alega que Bankman-Fried prometió a la empresa 56 millones de acciones de Robinhood como garantía contra un préstamo de Alameda.
También se reveló que Bankman-Fried usó fondos de Alameda Research, administrado por su ex novia Caroline Ellison, para comprar miles de acciones en Robinhood Markets.
Mientras tanto, un grupo de clientes que usaban FTX para administrar sus fondos presentaron una demanda colectiva contra el criptointercambio fallido y sus ex altos ejecutivos el martes. Reuters informes.
Están buscando una declaración de que las tenencias de la compañía pertenecen a los clientes, diciendo que FTX se comprometió a segregar las cuentas de los clientes, pero en cambio permitió que se apropiaran indebidamente.
Por lo tanto, los clientes argumentan que deberían ser reembolsados primero.
«Los miembros de la clase de clientes no deberían tener que hacer fila junto con los acreedores garantizados o no garantizados en general en estos procedimientos de bancarrota solo para compartir los activos patrimoniales disminuidos del grupo FTX y Alameda», dice la demanda.
La clase propuesta, que busca representar a más de 1 millón de clientes de FTX en los Estados Unidos y en el extranjero, ahora busca una declaración de que los activos rastreables de los clientes no son propiedad de FTX.
También quieren que un juez de quiebras dictamine que la propiedad en Alameda que se puede rastrear hasta los clientes no es propiedad de Alameda y, en cambio, pertenece a los clientes.
Si el tribunal determina que los activos son propiedad de FTX, la clase busca un fallo de que tienen derecho al reembolso sobre otros acreedores.
Sin embargo, el problema es que las empresas de criptografía están ligeramente reguladas en los Estados Unidos y los depósitos no están garantizados de la misma manera que los depósitos bancarios y de corretaje de los EE. UU., lo que complica la cuestión de quién es el propietario de los depósitos.
