Redacción NM
La RCMP dice que muchos consejos de la agencia de inteligencia financiera de Canadá sobre posibles delitos “pueden no ser investigados” debido a la falta de recursos policiales y prioridades conflictivas.
Los Mounties hacen la admisión sincera en una nota informativa preparada para el Ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, sobre la relación de trabajo entre la policía nacional y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, conocido como Fintrac.
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Canadian Press utilizó la Ley de Acceso a la Información para obtener el memorando informativo, que fue aprobado por la comisionada de la RCMP, Brenda Lucki, el 1 de septiembre pasado.
La RCMP recibe inteligencia financiera de Fintrac, que podría arrojar luz sobre el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, de dos maneras.
La primera es a través de una respuesta a un registro de información voluntario, que advierte a Fintrac sobre posibles actividades delictivas y podría incitar al centro a divulgar información relacionada con los sospechosos.
La segunda es a través de divulgaciones proactivas de Fintrac cuando señalan posibles actividades delictivas obtenidas del análisis de la información que el centro recibe de bancos, casinos y organizaciones de informes.
La nota informativa de la RCMP dice que el análisis de Fintrac es de «importancia táctica significativa» para la fuerza, ya que puede descubrir conspiradores, activos, transferencias y relaciones previamente desconocidos.
“En algunos archivos, los activos solo pueden identificarse a través de la inteligencia de Fintrac, que es clave para que la RCMP obtenga restricciones y decomisos”, continúa.
Sin embargo, la recepción de inteligencia a través de registros de información voluntaria, o VIR, “puede ser un proceso largo”, dice la nota.
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El tiempo de respuesta de Fintrac para producir una divulgación financiera no urgente puede demorar varios meses, «lo que afecta la capacidad de investigar de manera oportuna» y puede dificultar las investigaciones.
“Es posible que muchas de las divulgaciones proactivas proporcionadas no se investiguen en función de la capacidad de las fuerzas del orden público para analizar la información de manera oportuna, así como de las prioridades operativas en conflicto”, agrega la nota informativa.
“Fintrac debe priorizar la divulgación de inteligencia basada en los VIR proporcionados por las fuerzas del orden antes que cualquier trabajo proactivo”.
Cuando se le preguntó acerca de la nota, Fintrac dijo que sus divulgaciones proactivas a las fuerzas del orden y las agencias de seguridad nacional son clave para ayudar a proteger a los canadienses vulnerables, cumplir con el mandato de «detección» del centro y cumplir con las obligaciones internacionales.
Señaló Project Protect, una asociación público-privada que combate la trata de personas con fines de explotación sexual, en la que el 90 por ciento de las revelaciones del centro a las fuerzas del orden se realizaron de manera proactiva, “identificando delincuentes y redes criminales que antes eran desconocidos y ayudando a rescatar y salvar la vida de numerosas víctimas en todo el país”.
En general, la inteligencia financiera de Fintrac contribuyó a 335 investigaciones importantes que requirieron muchos recursos en 2021-22, así como a cientos de otras investigaciones individuales a nivel municipal, provincial y federal, dijo el centro.
“Muchos de los destinatarios de las divulgaciones de Fintrac le han dicho al centro que no iniciarán una investigación importante a nivel de proyecto sin buscar su inteligencia financiera”.
La adición de casi $90 millones en el último presupuesto federal está ayudando a Fintrac a actualizar las herramientas para garantizar que su inteligencia financiera “sea aún más oportuna y receptiva”, agregó el centro.
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La oficina de Mendicino se negó a comentar sobre la nota informativa.
La portavoz de la RCMP, Robin Percival, tuvo poco que agregar y dijo que la asociación de la fuerza con Fintrac es clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“La RCMP continúa trabajando en colaboración con Fintrac tanto en un contexto de investigación como en esfuerzos proactivos de prevención del delito”.
La nota de la RCMP sugiere que el gobierno considere ampliar el alcance de la legislación federal sobre los activos del crimen y el financiamiento del terrorismo para incluir otros delitos penales, ya que el «enfoque limitado actual» limita el análisis de Fintrac.
Percival dijo que los cambios en las prácticas de intercambio de información entre la RCMP y sus socios requieren un cambio legislativo, lo que lleva tiempo.
“La RCMP continúa trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Finanzas y Seguridad Pública, brindando recomendaciones sobre posibles mejoras al régimen contra el lavado de dinero”.
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