La Operación Desestabilizar, liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, se ha saldado con 84 detenciones y la confiscación de 20 millones de libras (24,2 millones de euros).
Dos redes rusas de lavado de dinero utilizadas por bandas de narcotraficantes, ciberdelincuentes y oligarcas sancionados han sido descubiertas y desmanteladas en una operación internacional.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido dijo esta semana que su Operación Desestabilizar ha dado lugar a 84 arrestos y la incautación de 20 millones de libras esterlinas (24,2 millones de euros) en efectivo y criptomonedas.
Las redes de lavado de dinero ayudaron a grupos criminales como la banda de narcotraficantes irlandesa Kinahan, que Estados Unidos sancionó en 2022, vendiéndoles criptomonedas. Según la NCA, esto permitió a estas empresas criminales comprar más drogas o armas de fuego sin tener que mover dinero en efectivo a través de las fronteras.
Las redes detrás de los esquemas de lavado de dinero (Smart y TGR) ayudaron a los ciberdelincuentes rusos al lavar las ganancias ilícitas que habían obtenido a través de ataques de ransomware, y también permitieron a personas ricas de Rusia evitar sanciones y comprar propiedades en el Reino Unido, dijo la NCA.
El Ministro de Seguridad británico, Dan Jarvis, dijo: «Las finanzas ilícitas causan un daño inmenso en todo el mundo y esta importante operación global marca un paso significativo contra el crimen económico».
«El Reino Unido y sus aliados seguirán trabajando juntos para acabar con las finanzas ilícitas y la criminalidad que ésta permite», añadió. En la operación dirigida por la NCA participaron agencias policiales de Estados Unidos, Francia, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que había sancionado a cinco personas relacionadas con los esquemas de lavado de dinero. Entre ellos se encontraban George Rossi, un ucraniano nacido en Rusia que dirige TGR, y su adjunta rusa Elena Chirkinyan.
Rob Jones, director general de operaciones de la NCA, dijo que las redes que habían quedado expuestas eran operaciones de «miles de millones de dólares».
«Por primera vez, hemos podido trazar un vínculo entre las élites rusas, los ciberdelincuentes ricos en criptomonedas y las bandas de narcotraficantes en las calles del Reino Unido», dijo. «Hemos identificado y actuado contra los rusos que mueven los hilos desde arriba, eliminando el aire de legitimidad que les permitió tejer fondos ilícitos en nuestra economía».
Los detalles de la Operación Desestabilizar se publicaron una semana después de que Transparencia Internacional, un movimiento que busca detener la corrupción, advirtiera al gobierno británico que debía centrar su atención en las empresas fantasma en los Territorios Británicos de Ultramar (BOT, por sus siglas en inglés) si realmente quería detener el flujo de dinero sucio a sus costas.
Un análisis de Transparencia Internacional del Reino Unido encontró que se habían gastado £5.900 millones (€7.100 millones) de dinero sospechoso en propiedades del Reino Unido a través de empresas registradas en BOT.
