Redacción NM
Sam Bankman-Fried se declaró inocente en la corte federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El ex multimillonario de las criptomonedas fue acusado de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evitar las regulaciones de financiación de campañas.
El juez Lewis Kaplan propuso el 2 de octubre como fecha de inicio del juicio de Bankman-Fried.
Bankman-Fried llegó afuera del juzgado en un SUV negro y estaba rodeado de cámaras desde el momento en que llegó su vehículo. El scrum se hizo tan denso que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del vehículo y cayó sobre el pavimento mojado mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para declararse culpable ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
Bankman-Fried fue arrastrado por seguridad a través de la multitud y al juzgado en cuestión de momentos, con los fotógrafos luchando por salir del camino.
Más temprano ese día, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para sellar los nombres de dos personas que habían garantizado la libertad bajo fianza de Bankman-Fried con una fianza. Alegaron que la visibilidad del caso y del acusado ya había representado un riesgo para los padres de Bankman-Fried, y que los garantes no deberían estar sujetos al mismo escrutinio. Kaplan aprobó la moción en la corte.
La fiscal federal Danielle Sassoon le dijo al tribunal que Bankman-Fried había trabajado con reguladores extranjeros para transferir activos que la administración estadounidense de FTX había estado tratando de recuperar a través del proceso de bancarrota del Capítulo 11.
Los reguladores en las Bahamas y los abogados estadounidenses de FTX han estado luchando durante semanas en el tribunal de quiebras de Delaware por cientos de millones, si no miles de millones, de dólares en criptomonedas. Los abogados de FTX insisten en que los reguladores de las Bahamas transfirieron ilícitamente cientos de millones de dólares y que Bankman-Fried los ayudó.
Los reguladores de las Bahamas dicen que las leyes locales les otorgan jurisdicción sobre esos activos y cuestionan la validez de los procedimientos del Capítulo 11 de EE. UU.
Los fiscales federales parecen estar de acuerdo con los abogados estadounidenses de FTX. Sassoon le pidió a Kaplan que impusiera una nueva restricción que prohibiera a Bankman-Fried transferir o acceder a los activos de los clientes de FTX. El juez también aprobó esa moción.
Bankman-Fried regresó a los EE. UU. desde las Bahamas el 21 de diciembre y al día siguiente fue liberado con una fianza de reconocimiento de $ 250 millones, garantizada por la casa de su familia en California.
Los fiscales federales también anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos de las víctimas como parte de una investigación en curso sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo el martes el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
La oficina del fiscal federal del SDNY había argumentado que Bankman-Fried utilizó activos de clientes por valor de 8.000 millones de dólares para compras inmobiliarias extravagantes y proyectos vanidosos, incluidos los derechos de denominación de estadios y millones en donaciones políticas.
Los fiscales federales formularon la acusación contra Bankman-Fried con una velocidad inusual, reuniendo los cargos penales contra el hombre de 30 años en cuestión de semanas. Los cargos federales llegaron junto con las quejas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores.
Fueron asistidos por dos de los aliados más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.
Ellison, de 28 años, y Wang, de 29, se declararon culpables el 21 de diciembre. Sus acuerdos de culpabilidad con los fiscales se produjeron después de la especulación desenfrenada de que Ellison, la antigua pareja romántica de Bankman-Fried, estaba cooperando con las investigaciones federales.
Otro exejecutivo de FTX, Ryan Salame, aparentemente alertó por primera vez a los reguladores sobre presuntas irregularidades dentro de FTX. Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, señaló un «posible mal manejo de los activos de los clientes» a los reguladores de las Bahamas dos días antes de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota, según un documento de la Comisión de Valores de las Bahamas.
Bankman-Fried fue acusado por la policía federal y los reguladores financieros de perpetrar lo que la SEC llamó uno de los fraudes más grandes y «descarados» de los últimos tiempos. Su impresionante caída fue precipitada por reportando eso planteó dudas sobre la naturaleza del balance de su fondo de cobertura.
En las semanas posteriores a la declaración de quiebra de FTX en Delaware el 11 de noviembre, se ha expuesto el alcance de la supuesta mala conducta de Bankman-Fried. El director ejecutivo de reemplazo, John J. Ray, dijo que hubo una «falla total del control corporativo».
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y fue arrestado por la policía de Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses el 12 de diciembre. Después de su acusación, el equipo legal de Bankman-Fried en las Bahamas chanclas sobre si su cliente consentiría o no en la extradición.
RELOJ: Sam Bankman-Fried llega a la corte
