El martes se reveló una acusación federal que alega un fraude generalizado por parte del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, un día después de que el operador de criptointercambio caído fuera arrestado en las Bahamas en relación con los cargos.
La acusación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan acusa a Bankman-Fried de ocho cargos penales: conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evitar las regulaciones de financiación de campañas.
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Los fiscales alegan en la acusación que el ex multimillonario estaba involucrado en actividades delictivas que comenzaron en 2019 y continuaron hasta el mes pasado.
Bankman-Fried deliberada y conscientemente «acordó con otros defraudar a los clientes de FTX.com mediante la apropiación indebida de los depósitos de esos clientes y el uso de esos depósitos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research», alega la acusación formal.
También acusa a Bankman-Fried de conspirar con otros para defraudar a los prestamistas de FTX «al proporcionar información falsa y engañosa a esos prestamistas sobre la situación financiera de Alameda Research».
Los fiscales también alegan que conspiró con otros para hacer donaciones ilegales a candidatos políticos, usando los nombres de otras personas para enmascarar y aumentar las donaciones políticas.
La portada de la acusación federal de EE. UU. del fundador de FTX, Samuel Bankman-Fried, por parte de los fiscales estadounidenses en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, se ve después de ser liberada por el gobierno de EE. UU. en Washington, el 13 de diciembre. 2022.
Departamento de Justicia de EE.UU. | vía Reuters
Su abogado, Mark Cohen, dijo en un comunicado: «El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales».
Howard Fischer, exabogado de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo a CNBC: «Dada la velocidad de las quejas del gobierno y la acusación, parece probable que los exempleados de FTX (muy probablemente los que ocupaban altos cargos) estuvieran cooperando con las autoridades, muy probablemente en a cambio de indulgencia».
«Con un caso grande como este, a menudo hay prisa por ser el primero en llegar a la puerta del fiscal, porque el valor de la cooperación disminuye rápidamente si todo lo que puedes ofrecer es un duplicado de lo que las autoridades ya tienen», dijo Fischer, un socio de la firma de abogados Moses & Singer.
Fischer, refiriéndose a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, dijo: «Si bien aún no se sabe si ese es el caso, o quién podría estar cooperando en este momento, no me sorprendería si la Sra. Ellison fuera una de las primeras personas en buscar ayudar a la fiscalía».
Señaló que la propia abogada de Ellison es la ex codirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, y ella sabe cómo funciona el sistema y cómo hacerlo funcionar en beneficio de su cliente».
El abogado de Ellison no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
El arresto de Bankman-Fried tomó por sorpresa al público ya los legisladores. El cronograma acelerado sugiere que los fiscales tienen un alto nivel de confianza para asegurar una condena, dijo un experto legal a CNBC.
