Redacción NM
Dos semanas después de que surgieran acusaciones de fraude contra una startup israelí Joonkoinversores estadounidenses e israelíes han informado que las autoridades estadounidenses están investigando la gestión de la empresa, en la que supuestamente se falsificaron documentos, como aprobaciones de transferencias de dinero e información sobre cuentas bancarias y contratos.
Tal examen probablemente también se enfocará en el CEO y fundador Illit Raz, quien se confesó ante los inversionistas, renunció a su empresa y devolvió el dinero por las acciones que vendió personalmente.
Si bien Joonko se considera una startup israelí, en realidad está estructurada como parte de una empresa matriz constituida en los EE. UU. en Delaware, que posee una subsidiaria en Israel que sirve como centro de desarrollo. La subsidiaria emplea a la mayor parte del personal de la empresa en Israel y paga impuestos de acuerdo con las reglas de «Cost Plus». Aunque la dirección de Joonko tiene su sede en Tel Aviv, los ingresos y las ganancias se informan como una empresa estadounidense.
De hecho la mayoría de los inversores de la startup y especialmente los que invirtieron en sus primeros años son americanos, por lo que es lógico el tema de rescatar su dinero de la empresa y un examen legal del asunto.
En su ronda de financiación semilla en 2019, después de que Joonko cambiara su enfoque comercial y relanzara, fondos estadounidenses como Alabama Futures, Bronze Valley, Kapoor Ventures y Right Side Capital, según PitchBook. En la ronda de financiamiento más reciente de la compañía, que cerró en junio de 2022, participaron inversionistas adicionales de Alabama como Redhook Ventures y varios otros inversionistas privados del estado. La ronda fue dirigida por el fondo estadounidense Insight Partners y el socio israelí Liad Agmon se unió a la junta.
Contratos, transferencias de dinero y recibos registrados en Delaware
Dado que el presunto fraude se refiere a una empresa constituida en Delaware, donde se registraron los contratos, las copias impresas de las transferencias de dinero y los recibos falsos, y sobre la base de los cuales se presentó a los inversores declaraciones falsas sobre el éxito de la empresa, las autoridades estadounidenses pueden estar interesadas en tal investigación, incluido el Ministerio de Justicia a través de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Manhattan, la Autoridad de Valores, la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. (SEC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Las acusaciones que pueden comprobarse en una investigación de este tipo incluyen la última ronda de financiación de Joonko, en la que recaudó 17 millones de dólares liderados por Insight Partners, basándose en la presentación de una cantidad incorrecta de clientes. Hasta donde se sabe, actualmente la junta directiva está mapeando los fondos disponibles para la empresa, y se estima que la mayor parte del dinero invertido en la empresa no podrá ser devuelto. En las últimas dos semanas, la mayoría de los empleados de Joonko fueron despedidos y se nombró un equipo de investigación interna, que incluye inversores y algunos miembros de la gerencia.
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Illit Raz se negó a responder.
Presunción de inocencia: No se han presentado denuncias oficiales contra Illit Raz en este momento, por lo que no ha sido acusada ni condenada por nada y tiene derecho a que se presuma su inocencia.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 9 de julio de 2023.
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