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Se han robado casi $ 100 mil millones como mínimo de los programas de ayuda COVID-19 establecidos para ayudar a las empresas y personas que perdieron sus trabajos debido a la pandemia, dijo el martes el Servicio Secreto de Estados Unidos.
La estimación se basa en casos del Servicio Secreto y datos del Departamento de Trabajo y la Administración de Pequeñas Empresas, dijo Roy Dotson, coordinador nacional de recuperación de fraude pandémico de la agencia, en una entrevista. El Servicio Secreto no incluyó los casos de fraude de COVID-19 procesados por el Departamento de Justicia.
Si bien aproximadamente el 3% de los $ 3.4 billones se dispersaron, la cantidad robada de los programas de beneficios pandémicos muestra que “el tamaño del bote atrae a los criminales”, dijo Dotson.
La mayor parte de esa cifra proviene del fraude por desempleo. El Departamento de Trabajo informó que alrededor de $ 87 mil millones en beneficios por desempleo podrían haberse pagado incorrectamente, con una parte significativa atribuible al fraude.
El Servicio Secreto dijo que ha incautado más de $ 1.2 mil millones mientras investigaba el fraude de préstamos y seguros de desempleo y ha devuelto más de $ 2.3 mil millones de fondos obtenidos de manera fraudulenta al trabajar con socios financieros y estados para revertir transacciones. El Servicio Secreto dice que tiene más de 900 investigaciones criminales activas sobre fraude pandémico, con casos en todos los estados, y 100 personas han sido arrestadas hasta ahora.
El Departamento de Justicia dijo la semana pasada que su sección de fraude había procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales y había incautado más de $ 75 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados. con las ganancias.
PPP, uno de los programas más conocidos creado a través de la Ley CARES de marzo de 2020, ofreció préstamos condonables a bajo interés a pequeñas empresas que luchan por cumplir con los gastos de nómina y otros gastos durante los cierres relacionados con la pandemia.
La aplicación de la ley al principio de la pandemia se centró en el fraude relacionado con el equipo de protección personal, dijo el Servicio Secreto. Las autoridades ahora han priorizado la explotación de la ayuda relacionada con la pandemia porque el financiamiento federal a través de la Ley CARES atrajo la atención de individuos y redes delictivas organizadas en todo el mundo.
“¿Podemos detener el fraude? ¿Lo haremos? No, pero creo que definitivamente podemos procesar a aquellos que necesitan ser procesados y podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para recuperar la mayor cantidad de fondos fraudulentos para la pandemia que podamos ”, dijo Dotson, quien es el asistente del agente especial del Servicio Secreto a cargo del campo de la agencia. oficina en Jacksonville, Florida.
