El empresario israelí Beny Steinmetz ha llegado a un acuerdo con la Autoridad Fiscal de Israel y el Fiscal del Estado en el que se cerrará el caso penal en su contra. El acuerdo sigue a una investigación realizada por la unidad criminal nacional Lahav 433 de la policía de Israel, y la demanda de la Autoridad Fiscal de Israel de que Steinmetz pague NIS 4 mil millones en impuestos, en base a un reclamo de residencia.
Según los términos del acuerdo, Steinmetz perderá 17 millones de NIS como parte de un procedimiento civil y se cerrará el caso penal. La Autoridad Fiscal de Israel llegó a un acuerdo adicional con Steinmetz en el que pagará una cantidad desconocida por la disputa sobre si era residente de Israel y estaba obligado a pagar impuestos.
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Los procedimientos sobre este asunto han tenido lugar durante los últimos cinco años, mientras que las negociaciones con el Abogado del Estado por parte de los abogados de Steinmetz, Advs. Nati Simchony y Ronen Rosenbloom se realizan desde 2019.
En el caso de evaluación de impuestos contra Steinmetz, la Autoridad Fiscal de Israel exigía NIS 4 mil millones. Como parte del caso penal, se sospechaba que Steinmetz había sobornado a un funcionario público extranjero en Guinea, así como también de haber realizado una transacción ficticia en Rumania.
En el arreglo al que lleguen las partes, ambos casos terminarán con el pago de impuestos y el pago de dinero únicamente y sin sanciones penales.
Steinmetz lucha actualmente contra una condena en Suiza y una sentencia de prisión de cinco años en el caso de Guinea, contra la cual ha apelado. Steinmetz también fue condenado a cinco años más de prisión en un tribunal rumano por el presunto trato ficticio.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 22 de diciembre de 2022.
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