A una abogada glamorosa que supuestamente falsificó un contrato de construcción de $150 millones se le prohibió contactar a su padre, un desarrollador de propiedades de alto perfil, ya que …
fraude
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Reino Unido
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Economía y finanzas
La SEC acusa a Do Kwon y Terraform de fraude en relación con el colapso de Terra
by Redacción NMby Redacción NMDo Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, en la oficina de la empresa en Seúl, Corea del Sur, el 14 de abril de 2022. Woohae Cho | alcalde …
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Latino América
Director del Consejo Electoral de Ecuador niega fraude electoral
by Redacción NMby Redacción NMEl director del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayas, Jhonatan Gamboa, negó este viernes las denuncias de presunto fraude electoral en las elecciones subnacionales del pasado domingo. RELACIONADO: Ecuador: Fiscalía …
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Australia
Mensaje contundente después del presunto fraude NDIS de $ 3.3 millones
by Redacción NMby Redacción NMVivir Tres hombres acusados de estafar el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad por una suma de $ 3,3 millones se enfrentarán a los tribunales, ya que el gobierno emite …
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Política
New York AG buscará sanciones contra Trump y sus abogados por presentaciones judiciales ‘falsas’ en una demanda por fraude
by Redacción NMby Redacción NMEl expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la multitud durante un evento de la campaña electoral de 2024 en Columbia, Carolina del Sur, el 28 de …
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Usa
Los criptogigantes ‘colapsando bajo el peso de su propio fraude’,
by Redacción NMby Redacción NMLa senadora estadounidense Elizabeth Warren, crítica de las criptomonedas desde hace mucho tiempo, advirtió que la reciente turbulencia en el espacio de los activos digitales solo continuará a menos que …
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Mundo
El nuevo fiscal general de Arizona utilizará la unidad de fraude electoral para impulsar los derechos de voto
by Redacción NMby Redacción NMUna unidad creada bajo el exfiscal general republicano de Arizona para investigar denuncias de fraude electoral ahora se centrará en los derechos de voto y el acceso a las boletas …
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Política
Philip Esformes, cuya sentencia de prisión fue conmutada por Trump, pierde la apelación y se enfrenta a un nuevo juicio por cargos de fraude en la atención médica
by Redacción NMby Redacción NMEl filántropo Philip Esformes asiste a la 15ª gala anual de la Fundación Harold & Carole Pump en el Hyatt Regency Century Plaza el 7 de agosto de 2015 en …
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El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, criticó previamente a Bitcoin como un «esquema Ponzi». El jueves, le dijo a Squawk Box de CNBC que las criptomonedas son un esquema Ponzi …
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Política
El falso multimillonario del cannabis Justin Costello se declara culpable de fraude de $ 35 millones, con una pena de prisión recomendada de 10 años
by Redacción NMby Redacción NMJustin Costello, quien se hizo pasar por multimillonario y veterano de las Fuerzas Especiales de Irak herido dos veces para engañar a los inversionistas mientras se hacía pasar por un …
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Política
El multimillonario falso Justin Costello podría declararse culpable en un caso de fraude de $ 35 millones, según un archivo judicial
by Redacción NMby Redacción NMUn ex fugitivo acusado de decirles falsamente a los inversionistas que era multimillonario, un MBA de Harvard y un veterano de las fuerzas especiales parece estar listo para declararse culpable …
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Reino Unido
El ‘cerebro’ del sitio web de llamadas fraudulentas iSpoof utilizado para engañar a las víctimas niega su participación en el fraude
by Redacción NMby Redacción NMEl ‘cerebro’ del sitio web de llamadas fraudulentas iSpoof, que fue utilizado por estafadores en todo el mundo para engañar a las víctimas para que entregaran los datos bancarios, niega …
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Asia
Tencent de China despide a más de 100 por fraude y malversación de fondos
by Redacción NMby Redacción NMBEIJING: El gigante tecnológico chino Tencent dijo el lunes (16 de enero) que había despedido a más de cien empleados por violar las políticas de la empresa, y algunos fueron …
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Política
La Organización Trump golpeada con una multa de $ 1.6 millones por esquema criminal de fraude fiscal
by Redacción NMby Redacción NMLa entrada a Trump Tower en 5th Avenue se muestra en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, 19 de mayo de 2021. Shannon Stapleton | Reuters …
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Africa
Oposición de Benín rechaza resultados electorales alegando fraude
by Redacción NMby Redacción NMEmitido el: 01/12/2023 – 15:14 La principal oposición de Benin rechazó el jueves los resultados de las elecciones parlamentarias de esta semana, alegando que la compra de votos y el …
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Política
El ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, enviado a la cárcel durante cinco meses en un caso de fraude fiscal
by Redacción NMby Redacción NMEl exejecutivo de la Organización Trump, Allen Weisselberg, llega a una audiencia de sentencia en el Tribunal Penal de Manhattan el 10 de enero de 2023 en la ciudad de …