- Un tribunal federal ordenó a William Koo Ichioka pagar 31 millones de dólares en restitución y 5 millones de dólares en multa monetaria.
- El residente de Nueva York fue acusado y se le ordenó pagar un total de 36 millones de dólares por defraudar a las víctimas en un plan de forex y criptomonedas.
Un hombre de Nueva York deberá pagar un total de 36 millones de dólares por estafar a las víctimas en un plan que involucraba divisas y cripto.
En un presione soltar El 20 de septiembre, la CFTC dijo que William Koo Ichioka, ex residente de San Francisco, pagará $31 millones en restitución a las víctimas de su plan fraudulento y $5 millones en multa monetaria civil.
La multa fue impuesta por el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California en una orden dictada el 19 de septiembre.
La CFTC presentó cargos contra Ichioka en junio de 2023
La CFTC archivado En junio de 2023, Ichioka presentó una demanda civil contra él. Los cargos incluían la solicitud fraudulenta y el robo de más de 21 millones de dólares a más de 100 participantes del fondo de productos básicos. Ichioka admitió los cargos y aceptó una orden de sentencia.
Las acusaciones contra Ichioka están relacionadas con un plan de 2018 que mintió a participantes desprevenidos en fondos de inversión.
El individuo afirmó que los inversores obtendrían un rendimiento del 10% de sus fondos cada 30 días. Sin embargo, esto no sucedió e Ichioka mezcló los fondos de las víctimas con su propio dinero, utilizando estos fondos para gastos personales como alquiler, joyas y vehículos de lujo.
“Para ocultar su actividad fraudulenta, Ichioka exageró el valor de los activos que poseía generando documentos financieros falsos y presentando estados de cuenta falsos a los participantes”, señaló la CFTC en el comunicado de prensa.
Caso penal paralelo
Ichioka también se declaró culpable de los cargos presentados por el Departamento de Justicia en junio de 2023, y el caso se desarrolló en paralelo a la denuncia de la CFTC. Los cargos incluían fraude electrónico, declaraciones de impuestos falsas y fraude de productos básicos. Por los cinco cargos, el tribunal condenó a Ichioka a 48 meses de prisión.
También recibió una sentencia de cinco años de libertad supervisada. El tribunal le impuso una multa de cinco millones de dólares y una restitución de 31.330.715,86 dólares.
El 14 de agosto de 2023, el tribunal ordenó una orden judicial permanente y prohibió a Ichioka cometer cualquier infracción en el futuro. También se le prohibió operar en cualquier mercado regulado por la CFTC o registrarse ante el organismo regulador.
Según la CFTC, esa orden y la multa monetaria marcan el final de la acción de cumplimiento de la CFTC contra el residente de Nueva York.
