- Olumide Osunkoya se declaró culpable de los cargos de la FCA de oferta y uso ilegal de cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas.
- Osunkuya, de 45 años, será sentenciado en una fecha posterior.
Olumide Osunkoya se ha declarado culpable de varios cargos relacionados con el funcionamiento ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
Osunkuya, de 45 años, se declaró culpable cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, marcando la primera condena relacionada con operaciones ilegales de cajeros automáticos criptográficos, anunció la Autoridad de Conducta Financiera en un presione soltar el 30 de septiembre.
Operación ilegal de cajeros automáticos criptográficos
Entre los cargos, Osunkoya presuntamente dirigió varios cajeros automáticos criptográficos sin registrarse en la FCA. Los 11 cajeros criptográficos procesaron más de $2,6 millones en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.
Según se informa, también creó y utilizó documentos falsos, ya que se le negó la aprobación de la FCA en 2021. De esta manera, instaló y ofreció ilegalmente una red de cajeros automáticos criptográficos en tiendas de conveniencia del país.
Osunkuya no instituyó medidas de debida diligencia con el cliente y la fiscalía alegó potencial lavado de dinero a través de las máquinas. También enfrentó cargos de posesión criminal de propiedad.
“El tribunal escuchó pruebas de que quienes probablemente cometían lavado de dinero o evasión fiscal estaban utilizando sus máquinas. Se sospecha que el señor Osunkoya obtuvo beneficios sustanciales de la operación”, dijo la FCA en el comunicado de prensa.
La policía confiscó £19,540 en efectivo al acusado, que las autoridades creen que son ganancias de la operación ilegal del cajero automático.
Osunkuya será sentenciado en una fecha posterior.
El Reino Unido se ha abierto cada vez más como un país amigable con las criptomonedas, con proyectos de ley clave aprobados mientras los legisladores analizan un marco criptográfico. Sin embargo, la FCA ha exigido un registro estricto de todos los proveedores en medio de medidas contra el lavado de dinero.
En 2023, la FCA llevó a cabo 34 inspecciones a nivel nacional mientras continuaba su lucha contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales.
