miércoles, julio 17, 2024

Unidad de Inteligencia Financiera de Zimbabue apunta a activos de diplomático y traficante de oro

La exposición implica al RBZ y a altos funcionarios del gobierno en el comercio ilegal del mercado negro.

  • El profeta y diplomático Uebert Mudzanire y el traficante de oro Ewan Macmillan están en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Se espera que Al Jazeera transmita un documental sobre el lavado de dinero y el comercio ilícito de oro en Zimbabue el jueves por la noche.
  • El Banco de la Reserva de Zimbabue sale a defender su credibilidad.

El Banco de la Reserva de Zimbabue (RBZ), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), tiene la intención de congelar la supuesta riqueza mal habida perteneciente al predicador del evangelio de la prosperidad y diplomático Uebert Mudzanire y al comerciante de oro con conexiones políticas Ewan Macmillan.

Mudzanire también es conocido como el profeta Uebert Angel.

El RBZ anunció la medida horas antes de la emisión de un documental de Al Jazeera sobre comercio ilícito, contrabando y lavado de dinero en Zimbabue.

La exposición implica al RBZ y a altos funcionarios del gobierno en el comercio ilegal del mercado negro.

Mudzanire y Macmillan son sujetos de la investigación de Al Jazeera.

El documental de cuatro partes, titulado Revelando Zimbabue‘s Dark Secrets: Al Jazeera expone saqueos, saqueos y lavado de dineroestaba destinado a ser transmitido a principios de este mes, pero se retrasó.

Durante ese tiempo, el gobernador de RBZ, John Mangudya, se movió para defender al banco de la difamación por parte de los implicados en el sindicato porque corrían el riesgo de llamar la atención de Zimbabue ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), arriesgándose a una posible lista gris.

La inclusión en la lista gris daría como resultado que se marcaran todas las transacciones de empresas e individuos de Zimbabue como de alto riesgo, lo que daría lugar a obligaciones administrativas y de cumplimiento complicadas. Esto probablemente resultaría en menores oportunidades de inversión y comercio.

Mangudya no llegó a llamar a los proveedores de noticias falsas de Al Jazeera porque, en fragmentos que se mostraron durante los anuncios de la investigación, uno de los sujetos fue filmado afirmando que tenía al gobernador de RBZ en marcación rápida y que Zimbabue era la «lavandería del sur de África».

El primer episodio de la investigación fue transmitido el miércoles.

Congelación de activos

En una carta dirigida a la Comisión de Seguros y Pensiones de Zimbabue, la UIF solicitó la identificación de cualquier activo asegurado a nombre de Mudzanire y Macmillan.

También se buscan propiedades que alguna vez fueron de su propiedad pero que los dos enajenaron entre enero de 2020 y marzo de este año, «directa o indirectamente a través de empresas o fideicomisos».

El marco de tiempo cubre el período en que Al Jazeera llevó a cabo investigaciones para el documental de cuatro partes.

Las cartas también se enviaron a otras instituciones financieras y administradores de activos, como bancos, y la información debe enviarse a fines del jueves, unas horas antes de que se transmita el documental.

En circunstancias normales, la UIF solicitará información similar de otros países mientras siguen el rastro de supuestas finanzas ilícitas.

Los comentarios de Mudzanire y Macmillan se agregarán una vez recibidos.


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