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Star Entertainment enfrenta más sanciones civiles por supuestamente permitir que los clientes muevan dinero en efectivo a través de canales secundarios riesgosos y continuar el negocio con «clientes de mayor riesgo» en violación de las leyes federales contra el lavado de dinero.
El Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia presentó un caso contra el gigante de los juegos de azar que cotiza en ASX en el Tribunal Federal el miércoles después de concluir una investigación conjunta con la policía y los reguladores en Nueva Gales del Sur y Queensland, que comenzó en septiembre de 2019.
El caso se produce después de que una investigación al estilo de la comisión real de NSW resultó en que Star fuera despojado de su licencia de casino y multado con un récord de $ 100 millones el mes pasado.
El gobierno de Queensland también emitió a la compañía un aviso de justificación de por qué debería continuar teniendo una licencia de casino en ese estado después de su propia investigación, también el mes pasado.
AUSTRAC alegará que Star permitió a los clientes mover dinero a través de canales no transparentes y de alto riesgo, no sabía de dónde provenía el dinero en esos canales y no tuvo en cuenta sus relaciones comerciales en curso con clientes de mayor riesgo.
La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dice que todos los casinos deben tomar en serio las obligaciones contra el lavado de dinero, ya que «los delincuentes siempre buscarán explotar el sistema financiero para lavar su dinero».
“La investigación de AUSTRAC identificó una multitud de problemas que incluyen una gobernanza deficiente y fallas en la gestión de riesgos y tener y mantener un programa ALD/CFT compatible”, dijo en un comunicado el martes.
“Las Entidades Estrella tampoco llevaron a cabo la diligencia debida continua adecuada del cliente, lo que ha llevado a un incumplimiento generalizado y grave durante varios años”.
El director ejecutivo de Star, Robbie Cooke, dijo que la compañía había cooperado con los investigadores y estaba revisando la declaración de reclamo de AUSTRAC.
“Estamos transformando nuestra cultura, transformando nuestro negocio. Estamos comprometidos con la mejora, pero aún queda mucho por hacer”, dijo a ASX en un comunicado.
“Nuestro objetivo es recuperar la confianza de AUSTRAC y de todos nuestros reguladores. Continuaremos trabajando con AUSTRAC a medida que construimos una empresa mejor, más fuerte y más sostenible”.
El mes pasado, el regulador de casinos de Nueva Gales del Sur tomó la medida sin precedentes de suspender la licencia de casino de Star en Sídney y de imponer una multa récord de 100 millones de dólares a la compañía después de que una investigación revelara una letanía de fallas en el cumplimiento, incluidos vínculos con notorios operadores de chatarra vinculados a pandillas y chinos las transacciones con tarjeta de débito se disfrazan como gastos de hotel.
El lugar de Pyrmont ha seguido operando bajo una licencia de Nick Weeks, un gerente designado por el gobierno.
La revisión de Queensland declaró que Star no era apto para tener sus dos licencias de casino en el estado después de descubrir que la compañía había descuidado sus deberes contra el lavado de dinero y el juego responsable y había engañado deliberadamente a los reguladores en busca de ganancias.
– AAP
