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El director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, fue «el padrino» de un elaborado esquema para defraudar a los inversores en la estrella fintech Wirecard, dijo un exlegislador alemán a DW antes de la apertura de un juicio por el escándalo el jueves.
Fabio De Masi, exlegislador del Partido de la Izquierda socialista de Alemania (llamado Die Linke en alemán) que participó en una investigación parlamentaria sobre el caso Wirecard, dijo que «el Sr. Braun no fue una víctima sino el padrino de la operación criminal».
De Masi recordó el informe de 675 páginas del parlamento sobre Wirecard, publicado el año pasado, que estableció que Braun estuvo involucrado en la firma de fondos a empresas de terceros a pesar de las advertencias de que estaba regalando «la última liquidez de Wirecard».
¿Qué era Wirecard?
Wirecard fue una vez el niño del cartel del sector de tecnología financiera de Alemania. La empresa comenzó su vida en 1999 como un procesador de pagos en línea para sitios web de apuestas y pornografía y obtuvo un flujo estable de ingresos que la ayudó a sobrevivir a la crisis de las puntocom. La empresa construyó una base más amplia de clientes minoristas gracias al auge mundial de las compras en línea y, más tarde, de los pagos móviles.
Bajo la dirección ejecutiva de Markus Braun, un ex consultor de KMPG que se incorporó en 2002, la empresa creció a una velocidad vertiginosa, absorbiendo firmas de pagos más pequeñas y expandiéndose a la banca. Incluso lanzó una empresa conjunta con el gigante de comercio electrónico de China, Alipay, para permitir que los turistas chinos paguen bienes y servicios en el extranjero.
Wirecard cotizó en la Bolsa de Valores de Frankfurt en 2005 y, 13 años después, eliminó al prestamista tradicional Commerzbank del índice DAX de primer orden. En su apogeo, la empresa estaba valorada en más de 24.000 millones de euros (25.000 millones de dólares), superando incluso a Deutsche Bank.
¿Qué provocó la caída de Wirecard?
En 2016, la firma de investigación de investigación financiera estadounidense Zatarra emitió un informe negativo sobre Wirecard, alegando actividad fraudulenta en la firma. Acusó a altos ejecutivos de cometer lavado de dinero y defraudar a Visa y Mastercard.
Tres años despues, Tiempos financieros El periodista Dan McCrum retomó el escándalo, alegando irregularidades contables en las unidades asiáticas de Wirecard en una serie de artículos.
En junio de 2020, la empresa admitió ante el auditor EY que probablemente no existían 1900 millones de euros en efectivo destinados a estar en dos cuentas filipinas. El precio de las acciones de Wirecard se desplomó un 99 % y se convirtió en la primera empresa del DAX en declararse en quiebra, adeudando a los acreedores casi 4.000 millones de euros.
Una investigación de FT descubrió que los adquirentes externos (TPA), empresas que procesaban pagos para Wirecard donde no tenía su propia licencia para operar, representaban alrededor de la mitad de los ingresos informados de Wirecard y una gran parte de sus ganancias. Pero la dirección de una de esas empresas condujo a una casa familiar en Filipinas. Otra era una empresa de autobuses de Manila.
El auditor de Wirecard, EY, que firmó las cuentas de la empresa durante una década, también enfrentó fuertes críticas y ahora está siendo demandado por los accionistas de Wirecard. EY ha dicho que actuó profesionalmente.
El gobierno de la entonces canciller Angela Merkel consideró brevemente rescatar a la empresa y su entonces ministro de Finanzas, ahora canciller, Olaf Scholz, fue censurado por supervisión chapucera de la empresa. Scholz dijo en una investigación parlamentaria que la mayor parte del fraude ocurrió antes de su mandato.
El escándalo también reveló que el regulador del mercado de Alemania, BaFin, no solo no detectó el fraude, a pesar de las sospechas planteadas por los periodistas de investigación y los analistas del mercado financiero, sino que presentó denuncias penales contra dos periodistas del FT, alegando manipulación del mercado, que luego se retiraron.
De Masi le dijo a DW que la reacción oficial a los informes negativos de los medios fue «escandalosa», ya que el fiscal público inició una prohibición de venta al descubierto de las acciones de Wirecard «basada en una teoría de conspiración descabellada de que Bloomberg conspiró para chantajear a Wirecard».
La vergüenza obligó a la renuncia del jefe de BaFin y del jefe del organismo de control contable de Alemania e incluso generó un documental de Netflix, contado por McCrum.
«Muchos no querían creer que los estafadores estaban trabajando en Wirecard», dijo Volker Bruehl, profesor del Centro de Estudios Financieros de Frankfurt, a la Agence France-Presse.
¿De qué se trata el juicio?
Braun y otros dos gerentes de alto rango de Wirecard irán a juicio el jueves en Múnich, acusados de inflar las ganancias a través de transacciones ficticias que involucran una compleja red de subsidiarias y empresas asociadas.
Oliver Bellenhaus, exjefe de la filial de Dubai de Wirecard, y Stephan von Erffa, otro exejecutivo, también están acusados.
Los fiscales argumentarán que el trío presentó resultados financieros inexactos para 2015-2018 al incluir ingresos de empresas de TPA en Dubái, Filipinas y Singapur que «en realidad no existían».
Los tres hombres podrían enfrentar hasta 15 años de prisión si son declarados culpables de varios cargos, incluido el fraude y la manipulación del mercado.
Braun, quien ha estado bajo custodia desde el verano de 2020, niega haber actuado mal y acusa a otros de realizar una operación en la sombra sin su conocimiento.
La acusación ha dicho que la gerencia de Wirecard inventó grandes sumas de ingresos fantasma para engañar a los inversionistas y acreedores.
Los fiscales han escrito una acusación de 474 páginas, luego de cientos de interrogatorios, docenas de registros de propiedades y después de haber examinado 42 terabytes de datos.
Participaron autoridades de más de dos docenas de países, desde Suiza hasta Singapur, Austria, Filipinas, Gran Bretaña y Rusia.
No se espera un veredicto hasta 2024 como muy pronto.
«Desde mi punto de vista, Wirecard era una importante entidad de lavado de dinero con estrechos vínculos con el crimen organizado y los servicios secretos. Las empresas de terceros (TPA) no eran solo empresas ficticias con transacciones falsas, sino que subcontrataban los riesgos legales de Wirecard reciclando dinero sucio, » De Masi le dijo a DW.
Uno de los imputados sigue prófugo
El asunto de Wirecard no estaría completo sin el testimonio del ex director de operaciones, Jan Marsalek, a quien Braun ha descrito como el autor intelectual del fraude.
Marsalek desapareció cuando se desató el escándalo al fingir un elaborado escape a China a través de Filipinas, cuando en realidad se dirigía a Moscú a través de Bielorrusia en un avión privado.
Permanece en la lista de buscados de Europol y se cree que vive bajo una nueva identidad en Moscú protegido por el Kremlin, después de haber sido ayudado a desaparecer por un ex oficial de inteligencia austriaco y un político de extrema derecha.
Con sus conexiones con las agencias de inteligencia rusas y su intento único de formar una milicia libia, Marsalek, amante de las fiestas, sigue siendo un misterio.
Editado por: Ashutosh Pandey
