Cuando Sam Bankman-Fried compró una participación de casi el 7,6 por ciento en Robinhood, la popular aplicación de negociación de acciones, a principios de este año, financió el trato con más de 500 millones de dólares prestados de su propio fondo de cobertura, la entidad que, según los fiscales, era canalizando ilegalmente fondos de clientes desde su plataforma afiliada, FTX.
En una declaración jurada que salió a la luz el martes, Bankman-Fried dijo que él y el cofundador de FTX, Gary Wang, tomaron prestados más de 546 millones de dólares (808 millones de dólares) del fondo de cobertura Alameda Research, que usaron para comprar las acciones de Robinhood a través de un holding. controlado principalmente por Bankman-Fried.
Desde entonces, Wang se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y conspiración, en cooperación con los fiscales estadounidenses que investigan el colapso de FTX.
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Bankman-Fried ha sido acusado de ocho cargos penales.
Desde que renunció a FTX, ha negado repetidamente haber cometido fraude a sabiendas; su fecha de lectura de cargos no ha sido fijada.
Fue arrestado a principios de este mes en las Bahamas, donde tenía su sede FTX, y extraditado a Estados Unidos la semana pasada.
Está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California, y si es declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua.
La participación de Bankman-Fried en Robinhood se encuentra ahora en el centro de una batalla legal multinacional separada sobre los activos asociados con el criptoimperio en bancarrota de FTX.
Cuatro entidades separadas han reclamado los aproximadamente 56 millones de acciones, por un valor aproximado de 450 millones de dólares (667 millones de dólares).
La nueva administración de FTX, que está tratando de recuperar fondos para los inversores y clientes de la plataforma en quiebra, quiere arrebatar el control de las acciones de la sociedad de cartera con sede en Antigua, propiedad en un 90 por ciento de Bankman-Fried.
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El mismo Bankman-Fried reclama la propiedad de las acciones, buscando una fuente de pago para los gastos legales, según FTX.
También afirman que las acciones de Robinhood son el criptoprestamista en quiebra BlockFi y un acreedor individual de FTX.
Debido a los reclamos en competencia, FTX presentó una moción a principios de este mes ante el tribunal de quiebras de Delaware para mantener los activos congelados hasta que el tribunal "puede resolver los problemas de manera justa para todos los acreedores de los Deudores".
No está claro en los documentos judiciales si los 546 millones de dólares (808 millones de dólares) utilizados para comprar la participación incluían fondos que, según los fiscales, fueron robados de los depósitos de los clientes en FTX.
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BlockFi, un destacado prestamista de criptomonedas, detuvo los retiros cuando FTX se deshizo, citando una exposición significativa a la plataforma de negociación.
Se declaró en bancarrota el 28 de noviembre, poco más de dos semanas después de que FTX, Alameda y docenas de afiliados se hundieron.
BlockFi está demandando a Bankman-Fried por las acciones de Robinhood, que BlockFi afirma que le deben después de que Alameda incumpliera con $ 680 millones ($ 1 mil millones) en obligaciones de préstamos garantizados.
A principios de este mes, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, le dijo a CNBC que está "no sorprendido" la participación es uno de los activos más valiosos en los libros de FTX porque son acciones de una empresa pública.
"No tenemos mucha información que ustedes no tengan. Solo estamos viendo cómo se desarrolla esto y va a estar encerrado en un proceso de bancarrota, muy probablemente por algún tiempo."
Mientras tanto, la reciente implosión de las criptomonedas ha sido desastrosa para Robinhood.
La compañía despidió al 23 por ciento de su personal en agosto después de despedir al 9 por ciento de sus empleados en abril.
Las acciones de la agencia de corretaje en línea han estado en caída libre ya que el comercio se ha secado.
