SINGAPUR: El insolvente fondo soberano de Malasia busca 1.830 millones de dólares en una demanda contra un alto ejecutivo petrolero por lo que describe como una empresa conjunta “falsa”.
En una presentación del 7 de mayo ante el Tribunal Superior de Kuala Lumpur, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) también acusó a Patrick Mahony de PetroSaudi International (PSI) de ayudar a varias personas, incluido el ex primer ministro Najib Razak, en la apropiación indebida de las finanzas estatales en uno de Los escándalos financieros más grandes del mundo que llegaron a un punto crítico en 2015.
El fondo afirmó que fue engañado haciéndole creer que un rey saudita era dueño de PetroSaudi, lo que lo llevó a aceptar una empresa conjunta en 2009, según los medios locales.
Sin embargo, más tarde dijo que la empresa conjunta “era una farsa que resultó en que 1MDB sufriera una pérdida total de su inversión”, de 1.830 millones de dólares.
1MDB afirmó que Mahony, que era el director de inversiones de Petrosaudi en ese momento, era responsable de la suma por “asistencia deshonesta”.
También decía que Mahony había ayudado no sólo a Najib, sino también al director de PSI, Tarek Obaid, al director ejecutivo de 1MDB, Casey Tang Keng Chee, y al empresario fugitivo Low Taek Jho (Jho Low), a defraudar a 1MDB.
1MDB también nombró al bufete de abogados White & Case LLP, con sede en el Reino Unido, como acusado en la demanda, alegando que actuó siguiendo las instrucciones de Mahony para preparar acuerdos de compra y préstamo en nombre de PetroSaudi para engañar a 1MDB, según Bernama.
Mahony, ciudadano británico-suizo, y Obaid, ciudadano saudí-suizo, también fueron juzgados en el Tribunal Penal Federal de Suiza en abril, tras acusaciones de malversación de fondos.
Los fiscales solicitaron una sentencia de 10 años para Obaid y nueve años de cárcel para Mahony.
El juicio, que comenzó el 2 de abril, durará hasta finales de mayo, según The Edge Malaysia.
Durante el juicio suizo, los medios locales describieron a Mahony como aparentemente luchando por recordar ciertos detalles relacionados con los acuerdos entre PSI y 1MDB, incluido un supuesto préstamo falso de 700 millones de dólares, que fue generado por PSI para la empresa conjunta.
Al parecer, el préstamo fue “devuelto” en una cuenta supuestamente propiedad de PSI, pero en realidad pertenecía a Low, quien controlaba las decisiones en 1MDB a instancias de Najib, según informes de los medios.
Malasia perdió aproximadamente 4.500 millones de dólares en el escándalo del 1MDB, que implicó la malversación generalizada de fondos estatales.
El ex primer ministro Najib fue condenado a 12 años de cárcel por su implicación en la saga. Fue declarado culpable de varios cargos, incluido el blanqueo de fondos de SRC International, una antigua filial de 1MDB.
Tras una reunión de la Junta de Indultos celebrada en enero, su pena de cárcel se redujo a la mitad, de 12 a seis años. En abril, hizo un intento de cumplir el resto bajo arresto domiciliario.
