Las pandillas criminales van lejos que nunca para ocultar sus ganancias mal obtenidas y evitar devolverlas a las víctimas, puede revelar un sol el domingo.
Los delincuentes están bordeando la legislación de ganancias de crímenes canalizando el efectivo en criptomonedas oscuras, propiedades en Dubai y tarifas de escuelas privadas.
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Las cifras obtenidas por el Sol el domingo han aumentado los temores de que las reglas actuales no sean lo suficientemente fuertes como para evitar que los delincuentes oculten su dinero o lo laven al extranjero.
La Ley del Acto del Crimen de 2002 otorga el poder de la policía y los tribunales para despojar a los delincuentes de sus ganancias.
Los policías también pueden confiscar autos, relojes y propiedades flash.
Los delincuentes a menudo compran bienes con la esperanza de que no sean quitados, ya que las fuerzas policiales a menudo reclaman el valor de un automóvil o un reloj en lugar del artículo en sí, lo que se reduce con el tiempo.
El año pasado, £ 885 millones se identificaron como ganancias potenciales de la actividad criminal, pero para cuando el dinero se consideró potencialmente ilegal, los delincuentes a menudo lo han avanzado.
‘Los delincuentes están muy por delante’
Los policías y los tribunales recaudaron £ 243 millones que se cree que se crearon de delitos como fraude, robo y lavado de dinero, 30 por ciento menos que en 2022/23.
En los últimos cinco años, un promedio de solo el 16 por ciento de los fondos y activos identificados como ingresos del robo, y sujeto a las órdenes de confiscación, se ha pagado como compensación después de ser recuperado.
Nuestras estadísticas muestran que solo alrededor del cinco por ciento de los ingresos de fraude se devuelven, mientras que entre 2021 y 2022, solo el 0.07 por ciento de los fondos de drogas se pagaron como compensación.
Durante el mismo período, £ 642 millones de efectivo identificado, incautado o congelado por los policías permanecen sin productos.
Nuestras cifras muestran que el monto de la compensación del producto del crimen pagado a las víctimas se ha derrumbado en un 43 por ciento en cinco años.
El total devuelto a las víctimas cayó de £ 31 millones en 2019 a £ 17.5 millones en el año hasta abril de 2024.
Las fuentes enfatizaron que no todos los delitos cubiertos por la Ley, como el contrabando de drogas, tienen víctimas que pueden ser compensadas.
La mayor parte del efectivo recuperado se divide entre el Tesoro, los tribunales y la policía.
Los expertos revelaron que algunos jefes criminales han pagado miles en honorarios escolares por adelantado para sus hijos, que nunca se pueden recuperar.
Muchos han comprado propiedades en el extranjero o han comprado relojes de lujo, entrenadores o criptomonedas oscurecidas para evadir a las autoridades del Reino Unido.
El ex detective de la policía de Met Peter Bleksley dijo: “Los delincuentes a menudo están muy por delante de la policía cuando adoptan nuevas tecnologías y formas de ocultar dinero. La policía ha sido notoriamente lenta y en gran medida ineficaz para recuperar el producto del crimen.
«Algunos delincuentes deben ser vistos públicamente como indigentes. Hasta que eso suceda, no hay disuasión».
El año pasado, la Agencia Nacional del Crimen dijo que la Posh Harrow School, en el noroeste de Londres, puede haber recaudado sin saberlo cientos de miles de libras de empresas que formaban parte de una red de lavado de dinero.
El Harrow Development Trust, que financia los proyectos de la escuela, supuestamente se le pagó £ 500,000 en 2014 de la cuenta bancaria de Letonia de una compañía de Islas Vírgenes Británicas que los investigadores creen que estaba canalizando las ganancias criminales del banquero de Azerbaiyani Jahangir Hajiyev, que fue encarcelado durante 15 años en su país de origen en 2016.
El dinero se usó para la educación privada de sus dos hijos.
La NCA cree que la colección de joyas de su esposa Zamira, incluida un anillo Cartier de £ 1.2 millones, había sido comprado con dinero saqueado del Banco Nacional de Azerbaiyán.
Zamira, de 61 años, recibió las joyas después de que acordó perder el 70 por ciento de su mansión de £ 14 millones de Knightsbridge y un club de golf en Ascot con un valor de de £ 10.5 millones.
Y se dice que Sami Raja, un estafador de Grays, Essex, se encuentra entre los delincuentes condenados que poseen propiedades en Dubai.
‘Reclutar experiencia’
Raja fue condenado por conspiración para defraudar y lavar dinero en 2019 después de que su estafa de llamas frías engañó a 130 víctimas para comprar créditos falsos de carbono.
Él y sus cuatro cómplices se embolsaron £ 2.4 millones.
Sus víctimas incluyeron a un hombre británico de 89 años que perdió su ahorro de vida de £ 250,000.
Raja, ahora de 38 años, fue traído de regreso al Reino Unido desde Grecia en 2020 para cumplir su sentencia de ocho años.
En otros casos, la oficina de fraude grave se ha centrado en la criptomoneda.
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El Reino Unido ha incautado £ 5 mil millones de bitcoin, lo que convierte al gobierno en uno de los mayores titulares individuales del mundo de la moneda digital.
Los delincuentes han cambiado a monedas digitales rivales que son difíciles de rastrear.
El año pasado, Rolf Castell, de 55 años, de Bristol, tenía £ 4,000 de criptomonedas congeladas, incluidas £ 400 de Dogecoin, una moneda comenzó como una broma y promovida por Elon Musk.
La pena de prisión máxima por violar un fallo de POCA es de 14 años, pero muchos delincuentes están felices de pasar tiempo en prisión.
Almohadilla de £ 11 millones para esposa
El jefe de Bent Bank, Jahangir Hajiyev, fue encarcelado en 2016 durante 15 años en Azerbaiyán y obligado a pagar £ 30 millones que había malversado.
En 2018, su esposa Zamira fue la primera persona en ser atacada por una orden de riqueza inexplicada en el Reino Unido.
Le dijeron que pagara el valor de su casa de £ 11.5 millones de Londres en 2020, pero mantuvo su colección de joyas.
Bleksley agregó: “Me dijeron que un traficante de drogas recibió la orden de pagar £ 200,000 o hacer otros dos años.
«En su mente, eso es £ 100k al año para sentarse en prisión. Decidió cumplir los dos años adicionales».
El ex ministro de seguridad Sir John Hayes dijo: «Necesitamos reclutar experiencia, y si es necesario, necesitamos tener leyes».
Un portavoz de la Oficina de Fraude grave dijo: «Siempre buscaremos compensar a las víctimas donde sea que los activos sean recuperables».
Se le pidió a la oficina en casa que hiciera comentarios.
Se jacta en insta
El estafador Sami Raja publicó fotos de Instagram de sí mismo en Dubai, donde compró una propiedad después de esquivar un período de cárcel de ocho años.
Cuando fue sentenciado, el delincuente ya estaba huyendo y no pudo asistir a su juicio.
Raja fue arrestado en Atenas en 2020 y traído de regreso al Reino Unido para comenzar su mandato.
