Las oficinas del Fiscal de Distrito de Manhattan y el Fiscal General de Nueva York han obtenido acusaciones contra la Organización Trump y su antiguo jefe de finanzas Allen Weisselberg, dijeron a NBC News dos personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que las acusaciones contra la organización y Weisselberg, entregadas por un gran jurado de Nueva York, sean reveladas en la corte el jueves por la tarde en Manhattan, dijo un representante de Trump a NBC.
Se espera que Weisselberg se rinda el jueves por la mañana, El Washington Post informó anteriormente, citando fuentes. El Post dijo que se espera que sea procesado ante un juez estatal más tarde ese día. También se espera que la Organización Trump sea procesada.
NBC informó anteriormente que los cargos se centran en acusaciones de Weisselberg y otros ejecutivos de la Organización Trump. recibir beneficios sin informarlos adecuadamente en sus declaraciones de impuestos.
No se espera que el expresidente Donald Trump sea acusado esta semana, dijeron las fuentes del Post, pero las acusaciones podrían traerle posibles multas y problemas legales a su empresa. Sin embargo, los fiscales esperan que Weisselberg intercambie testimonio contra Trump por reducir su propio riesgo, dijo otra fuente al Post.
Un representante del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., rechazó la solicitud de comentarios de CNBC. El abogado de la Organización Trump, Ronald Fischetti, no hizo comentarios de inmediato. La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a comentar.
El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, observa mientras el entonces candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Torre Trump en Manhattan, Nueva York, el 31 de mayo de 2016.
Carlo Allegri | Reuters
La investigación de la Organización Trump originalmente se centró en cómo la compañía de Nueva York contabilizó un pago en efectivo que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, pagó a la estrella porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.
Pero desde entonces, la investigación se ha expandido a las acusaciones de Cohen de que la Organización Trump expresó incorrectamente el valor de varios activos inmobiliarios para beneficiarse de obligaciones tributarias más bajas o para recibir términos más favorables en préstamos y seguros relacionados con esas propiedades.
En los últimos meses, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan también ha analizado cómo la empresa contabilizaba varios beneficios complementarios recibidos por los ejecutivos de la Organización Trump y si los ejecutivos pagaban impuestos sobre esos beneficios.
Fischetti en un correo electrónico enviado a CNBC la semana pasada dijo: «En mis más de 50 años de práctica, nunca antes había visto a la Oficina del Fiscal de Distrito apuntar a una empresa por encima de la compensación de los empleados o los beneficios complementarios».
«El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no ha presentado un caso como este», dijo Fischetti.
«Incluso las instituciones financieras responsables de causar la crisis financiera de 2008, la peor crisis financiera desde la gran depresión, no fueron procesadas».
Cohen, quien se declaró culpable en 2018 de múltiples delitos federales, se ha reunido repetidamente con investigadores de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan para ayudarlos con su investigación de la Organización Trump.
