Redacción NM
Un rico empresario ruso, de 58 años, es arrestado por la unidad anticleptocracia de la Agencia Nacional contra el Crimen en su mansión multimillonaria de Londres por lavado de dinero mientras la policía detiene a un hombre que sale de la casa con una bolsa llena de miles de dólares en efectivo.
- La NCA dijo que había llevado a cabo una ‘operación importante’ para arrestar al ruso anónimo
- Fue esposado el jueves y también es sospechoso de defraudar al Ministerio del Interior.
- Otro hombre fue arrestado en las cercanías después de salir de la casa con una bolsa de dinero en efectivo.
- ¿Presenciaste el arresto? Póngase en contacto conmigo en [email protected]
Un acaudalado empresario ruso ha sido arrestado en su multimillonaria casa de Londres bajo sospecha de lavado de dinero.
La Agencia Nacional del Crimen dijo que había llevado a cabo una importante operación para arrestar al hombre de 58 años no identificado, quien también es sospechoso de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio.
Fue arrestado en su residencia el jueves por oficiales de la Célula de Combate a la Cleptocracia de la NCA, una nueva unidad encargada de interrumpir la actividad ilegal de los oligarcas que ayudan a apuntalar el régimen en guerra de Vladimir Putin.
Un hombre de 35 años, empleado en las instalaciones, fue arrestado en las cercanías bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucción de un oficial de la NCA después de que lo vieron salir de la dirección con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo.
El ruso fue arrestado en su residencia el jueves por oficiales de la Célula de Combate a la Cleptocracia de la NCA, una nueva unidad encargada de interrumpir la actividad ilegal de los oligarcas que ayudan a apuntalar el régimen en guerra de Vladimir Putin.
La Agencia Nacional del Crimen dijo que había llevado a cabo una importante operación para arrestar al anónimo de 58 años, quien también es sospechoso de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio (imagen de archivo)
Un tercer hombre, de 39 años, exnovio de la actual pareja del empresario, fue detenido en su domicilio de Pimlico, Londres, por delitos como blanqueo de capitales y concierto para defraudar.
Más de 50 agentes participaron en la operación en la propiedad londinense del empresario.
Se recuperaron varios dispositivos digitales y una cantidad significativa de dinero en efectivo luego de búsquedas exhaustivas realizadas por investigadores de la NCA.
Los tres individuos fueron entrevistados por la NCA y han sido puestos en libertad bajo fianza.
¡Entendido! Superyate de £ 38 millones incautado en Londres que se cree que pertenece a un empresario ruso ‘pequeño’
Incautado: los funcionarios abordan Phi, en la foto, en Canary Wharf, que es propiedad de un empresario ruso
Un superyate de propiedad rusa valorado en 38 millones de libras esterlinas fue detenido por la unidad anticleptocracia del Reino Unido en marzo de este año.
La embarcación de 192 pies, que cuenta con una piscina de agua dulce y una bodega de vinos ‘infinita’, fue abordada por agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen horas antes de su salida de Canary Wharf, en el este de Londres.
Los investigadores del Reino Unido creen que el barco, llamado Phi, pertenece a un empresario ruso llamado Sergei Georgievich Naumenko.
La NCA dijo que Phi, que se encontraba en Londres para una ceremonia de premiación, está registrada a nombre de una empresa registrada en las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves, y portaba banderas maltesas «para ocultar deliberadamente sus orígenes».
Es el primer yate en ser detenido en aguas del Reino Unido debido a sanciones.
El entonces secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que la medida «convirtió un ícono del poder y la riqueza de Rusia en una clara y severa advertencia para Putin y sus compinches».
Ella cuenta con una piscina de agua dulce y un ‘infinito’ de 300 botellas. bodega de vinos, llamada así porque el reflejo entre dos espejos da el efecto de mirar hacia un corredor interminable de botellas de vino.
Graeme Biggar, Director General de la NCA, dijo: «La Célula de Lucha contra la Cleptocracia de la NCA, establecida solo este año, está teniendo un éxito significativo en la investigación de posibles actividades delictivas por parte de los oligarcas, los proveedores de servicios profesionales que los apoyan y habilitan y aquellos vinculados al régimen ruso». .
«Seguiremos usando todos los poderes y tácticas disponibles para desbaratar esta amenaza».
Esta operación es la última de una serie de intervenciones de la NCA, que trabaja para interrumpir las actividades de figuras corruptas de negocios internacionales y sus facilitadores.
Hasta la fecha, la NCA ha asegurado casi 100 interrupciones, acciones que eliminan o reducen de manera demostrable una amenaza criminal, contra las élites vinculadas a Vladimir Putin y sus facilitadores.
Estos incluyen una serie de órdenes de congelación de cuentas (AFO) sobre cuentas de personas que están estrechamente vinculadas a rusos sancionados.
The Cell también ha investigado y tomado medidas discretas contra un número significativo de élites que impactan directamente en el Reino Unido, además de apuntar a rutas menos convencionales utilizadas para disfrazar movimientos de riqueza significativa, como ventas de activos de alto valor a través de casas de subastas.
A nivel internacional, el trabajo de la NCA ha ayudado en el congelamiento de numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones, y continúa trabajando en conjunto con la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras para garantizar que se congelen otros activos en el Reino Unido, así como con socios para atacar la riqueza ilícita en el extranjero.
Se produce después de que las cifras del mes pasado mostraran que Gran Bretaña había congelado activos rusos por valor de más de 18.000 millones de libras esterlinas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Putin.
Más de 1.200 personas, incluidos oligarcas como el expropietario del Chelsea, Roman Abramovich, generales e incluso el líder de la Iglesia ortodoxa, han sido afectados por la congelación de activos y la prohibición de viajar.
Además, las aerolíneas y los bancos se encuentran entre las 120 empresas a las que se les impide recaudar dinero en los mercados financieros del Reino Unido. Y las prohibiciones a la exportación de acero y tecnología han dañado gravemente la maquinaria de guerra de Putin, obligando al ejército a utilizar tanques de la era soviética.
El Reino Unido incluso ha impuesto restricciones comerciales a productos rusos icónicos como el caviar y el vodka.
La economía de Rusia se está desmoronando como resultado de las sanciones globales, y se prevé que su PIB caiga un 6,2 por ciento este año en comparación con los pronósticos previos a la invasión.
