Por Naveen Athrapply
Ha habido una oleada de delincuentes dirigidos a inversores de acciones en los Estados Unidos en un esquema de manipulación de acciones de «rampa y salto» a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de redes sociales, dijo el FBI en una alerta del 3 de julio.
En el esquema, los «clubes de inversión» se promueven entre los objetivos potenciales. Estos clubes a menudo son bots o cuentas falsas, y el mensaje promocional dirige a las víctimas a asegurar aplicaciones de mensajería donde opera el grupo. Los estafadores se hacen pasar por firmas de corretaje legítimas o analistas de valores conocidos para parecer creíbles.
«Controlan en secreto un gran volumen de acciones de bajo precio y coordinan los esfuerzos para inflar su precio (‘aumentar’) al alentar a los miembros del club de inversión a comprar acciones durante un período de varias semanas o meses», dijo la alerta.
«Una vez que el precio se eleva artificialmente, los delincuentes venden (‘volcado’) sus acciones con ganancias, dejando a los inversores desprevenidos con pérdidas significativas a medida que el valor de las acciones colapsa».
Según el FBI, ha habido al menos un salto anual del 300 por ciento en las víctimas quejándose de fraude de acciones de rampa y caza en lo que va del año.
La agencia solicitó a los inversores que sospechan que han sido engañados en fraude de inversiones que informaran el incidente al sitio web del Centro de Divird de Crimen de Internet (IC3) del FBI.
La División de Chicago del FBI emitió una declaración a principios de este año buscando información de víctimas sobre un esquema de inversión de rampa y caza.
En enero, algunas personas supuestamente se hicieron pasar por asesores de inversiones estadounidenses, haciendo «representaciones falsas e instruyeron a los inversores para comprar acciones de CLEU, prometiendo rendimientos significativos de su inversión». Cleu se refiere a China Liberal Education Holdings Limited.
«Sin embargo, cuando el valor de las acciones de CLEU cayó dramáticamente el 30 de enero, muchos inversores perdieron casi todos los fondos invertidos en estas acciones», dijo el comunicado del FBI.
Señales de advertencia de fraude
En la alerta del FBI, la agencia detalló algunas de las banderas rojas para tener en cuenta para identificar si una propuesta de inversión es parte de un esquema de rampa y caída.
Por ejemplo, las personas atacadas por estafadores podrían recibir consejos de inversión no solicitados a través de mensajes «accidentales» con enlaces a clubes de inversión en línea.
Los estafadores pueden presionar para comprar acciones de bajo precio en empresas emergentes o nuevas, prometiendo altos rendimientos e incluso prometiendo cubrir las pérdidas incurridas por invertir en estas entidades, dijo la alerta.
Pueden presionar a las personas para que compren acciones rápidamente, citando un importante evento de movimiento del mercado, como la aprobación del gobierno o un avance de la empresa, agregó.
«Si alguien solicita su información personal, acceder a su (s) cuenta (s) financiera (s) o ofrece un beneficio financiero a cambio de compartir su información o abrir una cuenta, considere esto como una bandera roja; su información podría usarse para abrir una cuenta a través de la cual otra parte puede participar en actividades manipuladoras», dijo el FBI.
Según la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), una organización autorreguladora de corredores de bolsa, uno de los sellos distintivos de un esquema de rampa y descuidado que ha observado es «aumentos significativos e inusuales de precios» en las existencias de pequeña capitalización en el día, o poco después, sus OPI.
La mayoría de estos involucran a empresas que tienen operaciones fuera de los Estados Unidos, dijo la organización, y agregó que los reguladores estadounidenses creen que los esquemas de rampa y buzo estaban involucrados en la manipulación de algunas de estas OPI.
FINRA citó acciones que tenían una pequeña capitalización de mercado y flotación pública limitada, las acciones de una compañía disponible para el comercio al público, como una bandera roja de fraude de rampa y caída.
«Estos esquemas se han encontrado más comúnmente en relación con las OPI recaudando menos de $ 25 millones y emitiendo menos de 20 millones de acciones, con valoraciones de emisores por debajo de $ 100 millones», dijo Finra.
«El flotador público limitado significa que solo una pequeña porción de las acciones generales está disponible para el público. Cuando una empresa tiene flotación pública limitada, sus acciones pueden ser más volátiles y más difíciles de vender para los inversores».
