- El operador Kraken en Australia, Bit Trade, pagará una multa de 5,1 millones de dólares por incumplimiento de los requisitos reglamentarios.
- La Comisión Australiana de Valores e Inversiones acusó a la plataforma criptográfica de ofrecer una línea de crédito que no cumplía con las regulaciones.
La empresa operadora australiana del intercambio de criptomonedas Kraken ha recibido una multa de 8 millones de dólares australianos (5,1 millones de dólares) por incumplimiento de las regulaciones australianas.
El tribunal federal australiano multó a Bit Trade tras una demanda de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. En su orden, el tribunal dijo que el Kraken El operador de intercambio de cifrado debe cumplir con las regulaciones de cifrado del país.
El tribunal ordenó que la bolsa pagara 8 millones de dólares australianos como multa por incumplimiento de las regulaciones locales. En particular, Kraken recientemente anunciado un corredor con licencia que ofrece a clientes en Australia.
Bit Trade no cumplió con las regulaciones
En agosto de este año, el tribunal falló a favor de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. El regulador había presentado un caso acusando a Bit Trade de emitir una línea de crédito sin seguir los procedimientos legales.
ASIC argumentó que Bit Trade no determinó el mercado objetivo, un requisito para proteger a los inversores. Entre octubre de 2021 y agosto de 2023, ASIC afirmó que la empresa ofreció una extensión de margen a 1.100 usuarios, lo que les costó una pérdida de más de 5,2 millones de dólares sin seguir los requisitos legales.
La exigencia del regulador del mercado fue que Bit Trade pagara una multa de 20 millones de dólares australianos. Según su argumento, Bit Trade puso su límite en un máximo de cuatro millones de dólares australianos. La sanción sigue a este procedimiento, y el operador de Kraken en Australia tiene 60 días para cumplir con la orden.
Además, la firma cubriría todos los costos del proceso judicial de las comisiones.
Kraken también ha enfrentado obstáculos regulatorios en los EE. UU., con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), demandando el intercambio a principios de noviembre de 2023.
Las acusaciones de la SEC incluyen la oferta de Kraken de actividades no registradas y la operación como corredor no registrado. En agosto de 2024, un tribunal estadounidense denegó la moción del intercambio que buscaba desestimar la demanda de la SEC.
