- Los estafadores se hicieron pasar por funcionarios de alto rango para lograr que los inversores invirtieran su dinero.
- Afirmaron que tenían los derechos del Ministerio de Energía de la India para ayudar al país a aumentar su energía solar en 450 gigavatios.
- La policía de Delhi buscó ayuda del intercambio de criptomonedas Binance para seguir las transacciones financieras de criptomonedas
El exchange de criptomonedas Binance y la policía de Delhi han desmantelado con éxito una estafa en la que estafadores se hacían pasar por un programa de energía solar respaldado por el gobierno y se apoderaban de Tether por valor de 100.000 dólares.
Al promocionar la empresa con el nombre de M/s Goldcoat Solar, los delincuentes afirmaron tener los derechos de la india Ministerio de Energía para ayudar al país a expandir su energía solar en 450 gigavatios para 2030.
De acuerdo a binancela estafa cobró impulso en línea después de que los estafadores se hicieran pasar por funcionarios de alto rango y mostraran pruebas falsas de ganancias de presuntos inversores. Al prometer altos rendimientos, los inversores se sumaron rápidamente.
El estafadores Supuestamente utilizó tarjetas SIM con datos falsificados de las víctimas, lo que ayudó a ocultar las identidades de los delincuentes. El dinero enviado por las víctimas se procesó a través de varios bancos y una parte se convirtió en Tether.
Para descubrir el rastro y localizar a los sospechosos, la policía de Delhi buscó la experiencia de Binance. El intercambio de cifrado ayudó brindando soporte analítico, ayudando a la policía a rastrear las transacciones financieras.
«Binance ha estado llevando a cabo sesiones de intercambio con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, y este caso destaca los resultados positivos de estas colaboraciones», dijo Jarek Jakubcek, Jefe de Capacitación sobre Aplicación de la Ley en Binance.
«Al conectarnos con las agencias de aplicación de la ley, podemos brindar apoyo oportuno y crucial en las investigaciones financieras y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros».
Como resultado de la colaboración, la policía de Delhi realizó varios arrestos y confiscó 100.000 dólares en Tether.
La noticia llega meses después Binance volvió a entrar en la India tras la finalización de su registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND). Con este registro, el sitio web y la aplicación de Binance están completamente disponibles para los usuarios de la India.
El registro FIU-IND garantiza que Binance cumpla con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y el marco tributario de Activos Digitales Virtuales (VDA).
