Señalización de Coinbase en Times Square de Nueva York durante la oferta pública inicial de la compañía en el Nasdaq el 14 de abril de 2021.
Roberto Nickelsberg | imágenes falsas
base de monedas resolvió un caso con el regulador financiero del estado de Nueva York, las partes Anunciado el miércoles, y pagará una multa de $50 millones e invertirá otros $50 millones en esfuerzos de cumplimiento. Los reguladores del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York dijeron que la compañía tenía fallas de larga data en su programa contra el lavado de dinero.
Las acciones de Coinbase se dispararon más del 12% en las noticias del acuerdo. La compañía es el único intercambio de criptomonedas que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. Coinbase reveló la investigación regulatoria en su presentación 202110-K ante la SEC.
La última acción de cumplimiento se produce después de que los reguladores estatales y federales hayan intensificado los esfuerzos después del colapso de FTX en noviembre de 2022, una vez uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo.
Los principales actores como Grayscale Bitcoin Trust confían en Coinbase para custodiar sus activos en almacenamiento en frío, y la compañía promociona de manera destacada sus esfuerzos de cumplimiento y seguridad en las presentaciones de la SEC y en línea. El intercambio tiene licencias en los Estados Unidos y en todo el mundo.
«Este acuerdo incluye una multa de $50 millones y un compromiso separado de Coinbase para invertir $50 millones en nuestro programa de cumplimiento durante dos años», dijo el director legal de Coinbase, Paul Grewal, en un comunicado.
Los reguladores escribieron que las deficiencias de cumplimiento de Coinbase llevaron a que «se facilitara una conducta sospechosa o ilegal a través de la plataforma de Coinbase», según la orden de consentimiento.
En un caso, el sistema de Coinbase no marcó a un cliente de Coinbase que había sido acusado de «delitos relacionados con el abuso sexual infantil» cuando el usuario se unió al intercambio, escribieron los reguladores. Durante más de dos años, los reguladores dicen que el usuario participó en «transacciones sospechosas potencialmente asociadas con actividades ilícitas sin detección». Coinbase finalmente identificó al usuario, cerró la cuenta e informó la actividad a la policía.
La compañía dijo que se ha comprometido a rectificar los problemas identificados por los reguladores. El equipo de liderazgo de Coinbase ha estado presionando durante mucho tiempo por regulaciones más amplias y claras para el espacio criptográfico.
«A pesar de la noción predominante de que las criptoempresas no quieren ser reguladas, muchas, si no la mayoría, de las empresas han estado trabajando con los formuladores de políticas durante años», escribió el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, en un artículo de opinión para CNBC.
Coinbase, como gran parte de la industria tecnológica, se vio obligada a reducir el crecimiento de la plantilla y los proyectos intensivos en capital, recortando el 18 % de su fuerza laboral en el verano de 2022. Los despidos se produjeron después de una disminución en la base de usuarios y una caída de los ingresos del 27 % en el año. durante el año.
