La Oficina del Fiscal Público Europeo tenía más de 2,000 investigaciones activas relacionadas con el fraude a fines de 2024, con daños estimados totales por valor de € 24.8 mil millones. El fraude del IVA sigue siendo la preocupación más significativa.
A finales de 2024, la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) tuvo 2.666 investigaciones activas relacionadas con delitos fraudulentos, un aumento del 38% respecto al año anterior.
Esto dio como resultado un daño estimado al presupuesto de la UE de € 24.8 mil millones, que fue 22,5% más que en 2023, según el último informe anual de EPPO.
EPPO investiga y procesa los delitos que afectan los intereses financieros de la UE, como el mal uso de los fondos, el lavado de dinero, el fraude del IVA y la corrupción.
Más de la mitad de los daños estimados de € 13.15 mil millones están vinculados al fraude de IVA transfronterizo.
Alemania (179) e Italia (149) registraron el mayor número de investigaciones activas de fraude de IVA entre 22 países de la UE, con un daño total estimado de € 3.89 mil millones y € 4.65 mil millones, respectivamente.
«El fraude de la UE se ha vuelto muy atractivo para los delincuentes muy peligrosos, en parte debido a una respuesta judicial desigual histórica en este campo», explica la fiscal jefe europea, Laura Codruța Kövesi.
En noviembre de 2024, el Eppo llevó a cabo una vasta investigación, con el código «Moby Dick», en las ciudades italianas de Milán y Palermo.
Esta operación llevó a las autoridades congelando 129 cuentas bancarias y a apoderarse de 192 propiedades inmobiliarias, junto con 44 automóviles de lujo y botes.
Los sospechosos habían establecido empresas en Italia y otros Estados miembros de la UE, así como en países que no son de la UE, para negociar los bienes a través de una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos que desaparecerían sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
Posteriormente, otras compañías en la cadena fraudulenta reclamarían reembolsos de IVA de las autoridades fiscales nacionales.
¿Quién ha estado informando estos crímenes a Eppo?
El EPPO procesó 6.547 informes de delitos el año pasado, un aumento del 56% en comparación con 2023.
Más del 70% de los informes provenían de partes privadas y cerca del 27% de las autoridades nacionales.
Solo el 1,7% provino de instituciones, cuerpos, oficinas y agencias de la UE.
«Todavía no hubo mejoras en términos de detección e informes de su lado, incluso tres años después del inicio de las operaciones de EPPO», declaró el informe anual de EPPO.
De un paquete de recuperación económica a sospechas de fraude
A finales de 2024, el EPPO tenía 311 casos activos relacionados con Next Generationeu, con 307 del Centro de recuperación y resiliencia (RRF).
Esto es alrededor del 17% de todas las investigaciones de fraude en gastos.
Los métodos principales de fraude relacionados con el RRF incluyen la presentación de información falsa, incompleta o engañosa para asegurar fondos ilegalmente.
Las tácticas comunes también implican la falsificación y manipulación de facturas y contratos, a menudo acompañados de declaraciones o documentos falsos destinados a ocultar criterios de descalificación.
El soborno de los funcionarios públicos y el aparejo de ofertas también han sido fundamentales para garantizar que los contratos con precios inflados se otorguen a empresas específicas.
Editor de videos • Mert puede Yilmaz
