Redacción NM
Una unidad de Credit Suisse Group se declara culpable por su papel en un escándalo de recaudación de fondos que saqueó dinero de Mozambique y llevó al país a una crisis económica.
El banco con sede en Zúrich acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido y hacer que una subsidiaria, Credit Suisse Securities Europe, se declare culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, dijo el martes un abogado del banco en una audiencia en Brooklyn.
El acuerdo es la última acción de una saga legal internacional de varios años que surgió de acuerdos de deuda de $ 2 mil millones de 2013 a 2014 con empresas estatales que se suponía que financiarían una nueva fuerza de patrulla costera y una flota de pesca de atún en Mozambique. uno de los países más pobres del mundo.
Credit Suisse pagará al menos $ 400 millones (R5.8 mil millones) para llegar a un acuerdo con las autoridades, según personas familiarizadas con el asunto. Un portavoz del banco se negó a comentar. En una acusación formal de 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. Alegó que los contratos eran una fachada para que los funcionarios del gobierno y los banqueros se enriquecieran. Tres ex banqueros de Credit Suisse se han declarado culpables de los cargos estadounidenses derivados del plan.
El acuerdo ayudará al banco a superar uno de una serie de escándalos recientes. El prestamista se vio obligado a congelar $ 10 mil millones en fondos de financiamiento de la cadena de suministro este año relacionados con la desaparecida compañía financiera Greensill Capital, y recibió un golpe de $ 5.5 mil millones por el colapso del principal cliente de corretaje Archegos Capital Management.
El banco suizo ha revisado sus filas gerenciales a raíz de esas explosiones, y el nuevo presidente, Antonio Horta-Osorio, ha prometido limpiar la actitud problemática del prestamista hacia la gestión de riesgos. Ha pasado los últimos meses debatiendo opciones estratégicas, con la expectativa de finalizar la visión a largo plazo y los objetivos a medio plazo para fin de año.
Credit Suisse había provisionado 1.700 millones de francos suizos (R26.000 millones) para litigios a finales de 2020 y estimó un máximo de 900 millones de francos suizos en pérdidas por litigios no cubiertos por las disposiciones.
El año pasado, el banco se vio obligado a aumentar drásticamente las provisiones, lo que lo llevó a una pérdida en el cuarto trimestre, para casos legales heredados en los EE. UU., Más notablemente uno que involucraba valores respaldados por hipotecas de la era de la crisis financiera.
Mozambique reveló en 2016 que había garantizado alrededor de $ 2 mil millones de préstamos, más de lo que se reveló anteriormente. Como resultado, el Fondo Monetario Internacional congeló su apoyo financiero y poco después, un grupo de países donantes cortó su ayuda. La nación incumplió con $ 727 millones en bonos en febrero de 2017 y su moneda se hundió, lo que provocó un aumento de la inflación.
Los bonos se reestructuraron en 2019. Los barcos de pesca de atún que pagaron aún no operan y se están oxidando en el puerto de Maputo, la capital.
En Mozambique, el escándalo ha atrapado a más de una docena de personas, incluido el hijo del ex presidente de la nación y el exjefe de inteligencia. El exministro de Finanzas Manuel Chang, quien firmó las garantías gubernamentales para las deudas, está detenido en Sudáfrica desde 2018.
