Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX colapsado, fue arrestado en las Bahamas luego de ser acusado penalmente por los fiscales de los Estados Unidos.
El hombre de 30 años fue detenido en la nación caribeña luego de que los fiscales estadounidenses les notificaran que habían presentado cargos y planeaban solicitar su extradición, dijo el lunes la Oficina del Fiscal General de las Bahamas en un comunicado.
Estados Unidos no ha dado más detalles sobre la naturaleza de los cargos.
FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los EE. UU. el mes pasado.
Aquí hay una historia de FTX desde que se creó en 2019:
2019
Mayo: El ex comerciante de Wall Street, Sam Bankman-Fried, y el ex empleado de Google, Gary Wang, encontraron a FTX, el propietario y operador del intercambio de criptomonedas FTX.COM.
2021
Julio: FTX concluye una ronda de financiación de $ 900 millones, que valora el intercambio en $ 18 mil millones.
Septiembre: FTX firma un acuerdo de patrocinio con el equipo de Fórmula 1 de Mercedes.
Octubre: FTX recauda capital con una valoración de 25.000 millones de dólares de inversores, incluidos Temasek y Tiger Global de Singapur.
2022
27 de enero: El brazo estadounidense de FTX pone su valoración en $ 8 mil millones después de recaudar $ 400 millones en su primera ronda de financiamiento de inversores, incluidos SoftBank Group y Temasek.
Enero 31: FTX recauda $400 millones de inversionistas, incluido SoftBank, con una valoración de $32 mil millones.
4 de junio: FTX firma por los derechos de nombre para el estadio local del Miami Heat de baloncesto en un acuerdo por valor de 135 millones de dólares.
1 de julio: FTX firma un acuerdo con una opción para comprar BlockFi, el prestamista de criptomonedas en conflicto, por hasta USD 240 millones.
22 de Julio: FTX ofrece un rescate parcial del criptoprestamista en quiebra Voyager Digital. Voyager lo llama una «oferta baja».
19 de agosto: Un regulador bancario de EE. UU. ordena a FTX que detenga las afirmaciones «falsas y engañosas» que ha hecho sobre si los fondos de la empresa están asegurados por el gobierno.
2 de noviembre: El sitio web de criptonoticias CoinDesk informa de un balance filtrado que muestra que Alameda Research, la empresa de criptocomercio de Bankman-Fried, dependía en gran medida del token nativo de FTX, FTT. La agencia de noticias Reuters no pudo verificar el informe.
6 de noviembre: El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dice que su empresa planea liquidar sus tenencias de FTT debido a «revelaciones recientes» no especificadas.
7 de noviembre: Bankman-Fried dice “FTX está bien. Los activos están bien”.
8 de noviembre: Binance dice que está planeando un acuerdo para adquirir FTX.
9 de noviembre: Binance decide no buscar un rescate de FTX.
10 de noviembre: FTX suspende la incorporación de nuevos clientes y los retiros hasta nuevo aviso. Bankman-Fried le dice al personal en un memorando que está luchando por recaudar fondos y ha mantenido conversaciones con Justin Sun, fundador del token criptográfico Tron.
11 de noviembre: FTX inicia procedimientos voluntarios del Capítulo 11 en los EE. UU., junto con su unidad estadounidense, la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research y casi otras 130 afiliadas. Bankman-Fried renuncia como CEO.
12 de noviembre: Reuters informa que al menos mil millones de dólares de los fondos de los clientes se han desvanecido de FTX. El intercambio dice que ha detectado transacciones no autorizadas. Las firmas de análisis de blockchain estiman salidas de entre $ 473 millones y $ 659 millones en «circunstancias sospechosas».
13 de noviembre: Los reguladores de valores de Bahamas inician una investigación sobre el colapso de FTX, que tiene su base en la nación caribeña.
15 de noviembre: Los reguladores financieros de las Bahamas designan liquidadores para administrar la unidad de FTX en el país.
16 de noviembre: FTX describe una «grave crisis de liquidez» en las declaraciones de quiebra de EE. UU., que muestran que el grupo podría tener más de 1 millón de acreedores.
Una presentación judicial muestra que la unidad de Bahamas de FTX, FTX Digital Markets, está buscando protección de los acreedores en los EE. UU. bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de los EE. UU.
Bankman-Fried es demandado en un tribunal de EE. UU. por inversores que alegan que las cuentas criptográficas con rendimiento de la empresa violaron la ley de Florida.
Los liquidadores de FTX Digital Markets «rechazan la validez» de los procedimientos de quiebra de FTX en EE. UU.
El principal criptojugador, Genesis Global Capital, suspende los canjes de clientes en su negocio de préstamos, citando el repentino fracaso de FTX.
17 de noviembre: El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. dice que planea celebrar una audiencia en diciembre para investigar el colapso de FTX.
30 de noviembre: Bankman-Fried dice en una entrevista en el New York Times Dealbook Summit que “nunca intentó cometer fraude”.
12 de diciembre: La policía arresta a Bankman-Fried en las Bahamas y se espera que Estados Unidos solicite su extradición. Las autoridades estadounidenses se niegan a comentar sobre posibles cargos, pero el New York Times informa que los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
