El sorprendente colapso de una de las empresas más destacadas de criptografía se ha transformado rápidamente en una batalla legal que enfrenta a exejecutivos y exparejas románticas entre sí.
La semana pasada, mientras el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, era extraditado a los Estados Unidos desde las Bahamas, dos de sus antiguos socios comerciales se declararon culpables de múltiples cargos de fraude y conspiración.
Caroline Ellison, la exdirectora ejecutiva de 28 años del criptofondo de cobertura Alameda, se disculpó ante un juez federal en Nueva York y dijo que ella y sus exsocios robaron a sabiendas miles de millones de dólares de los clientes del intercambio FTX de Bankman-Fried y trataron de encubrirlo, de acuerdo con las transcripciones de la corte.
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"Realmente lamento lo que hice," Ellison le dijo a la corte. "Sabía que estaba mal."
Ellison le dijo al tribunal que Alameda tenía una facilidad de préstamo virtualmente ilimitada en FTX, y que sabía que el intercambio necesitaría usar los fondos de los clientes para financiar préstamos al fondo de cobertura.
También acordó mantener la relación inusualmente estrecha de las dos empresas oculta a los inversores y clientes.
De julio a octubre, le dijo a la corte, Ellison estuvo de acuerdo con Bankman-Fried y otros para proporcionar "estados financieros sustancialmente engañosos para los prestamistas de Alameda," y preparó balances que ocultaron el alcance de los préstamos de Alameda, según las transcripciones de las audiencias de declaración de culpabilidad celebradas el 19 de diciembre y reveladas recientemente.
Ellison ha sido acusado de siete cargos criminales, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
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Ella y Bankman-Fried eran socios comerciales cercanos que salieron brevemente.
Ellison dijo que sabía que los ejecutivos de FTX crearon un acuerdo que permitía a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que pagar garantías ni pagar intereses sobre saldos negativos, según la transcripción.
"Entendí que si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en el intercambio," Ellison dijo en la corte.
El cofundador otorga ‘privilegios especiales’
Otro asociado, Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, se declaró culpable de cuatro cargos similares.
Wang le dijo al tribunal que parte de su función en FTX incluía hacer cambios en el código del intercambio que otorgaría a Alameda "privilegios especiales" en FTX.
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"Entre 2019 y 2022, como parte de mi empleo en FTX, se me indicó y acepté realizar ciertos cambios en el código de la plataforma," Wang dijo en la corte.
"Ejecuté esos cambios, que sabía que otorgarían privilegios especiales a Alameda Research en la plataforma FTX.
"Lo hice sabiendo que otros estaban representando a los inversionistas y clientes que Alameda no tenía tales privilegios especiales y que las personas probablemente estaban invirtiendo y usando FTX basándose en parte en esas tergiversaciones."
"Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal," añadió.
Wang se declaró culpable durante una audiencia que comenzó a las 11 a. m. del 19 de diciembre y Ellison hizo lo mismo más tarde ese día, comenzando alrededor de las 4:30 p. m. mientras SBF permanecía en las Bahamas, según las transcripciones judiciales.
Wang enfrenta hasta 50 años de prisión de acuerdo con las pautas federales de sentencia mencionadas en la corte.
Ellison enfrenta hasta 110 años de prisión por los siete cargos de los que se declaró culpable, según las pautas federales de sentencia.
Ambos están en libertad bajo fianza según lo negociado en sus acuerdos de declaración de culpabilidad. La sentencia para Ellison y Wang está programada para el 19 de diciembre de 2023.
Casa para las vacaciones
Tanto Ellison como Wang están cooperando con los fiscales federales, lo que los convierte en testigos potencialmente condenatorios contra Bankman-Fried, quien ha negado repetidamente haber defraudado intencionalmente a clientes e inversores.
Bankman-Fried, de 30 años, compareció el jueves en un tribunal estadounidense en Nueva York, donde un juez federal lo liberó con una fianza de 370 millones de dólares (250 millones de dólares).
Está obligado a entregar su pasaporte y permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Aunque $370 millones es una suma extraordinaria, Bankman-Fried no tendrá que pagarla a menos que viole los términos de su acuerdo de fianza o no se presente ante el tribunal.
El atípico plan de fianza se acordó como parte de su compromiso de renunciar a su lucha por la extradición.
Después de su comparecencia ante el tribunal, Bankman-Fried fue visto en un salón de clase ejecutiva en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
La criptorreportera Tiffany Fong también tuiteó una foto que muestra a Bankman-Fried en un vuelo de American Airlines.
El equipo legal de Bankman-Fried confirmó a CNN Business que había llegado a Palo Alto y estaba en casa con sus padres.
Su abogado se negó a comentar sobre las declaraciones de culpabilidad de Ellison y Wang.
El juez federal dijo el jueves que Bankman-Fried sería procesado por ocho cargos criminales que incluyen fraude y conspiración en una fecha futura no especificada.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó "uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos," robando miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en Alameda y enriquecerse. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
Bankman-Fried, antes de su arresto en las Bahamas a principios de este mes, trató de presentarse a sí mismo como un desafortunado empresario que se saltó los esquís.
En repetidas ocasiones se disculpó con los clientes y con el personal de FTX, diciendo que "harto," mientras niega que haya defraudado a alguien a sabiendas.
