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Desarrollador inmobiliario vietnamita se enfrenta a juicio por fraude de bonos por valor de 12.500 millones de dólares

Desarrollador inmobiliario vietnamita se enfrenta a juicio por fraude de bonos por valor de 12.500 millones de dólares

HANOI: La presidenta del importante promotor inmobiliario Van Thinh Phat será juzgada en Vietnam, acusada junto con sus cómplices de malversación de 12,5 mil millones de dólares de un banco «para fines personales», informó el sitio web oficial del gobierno.

Truong My Lan será juzgado en el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh, informó el sitio web el domingo (17 de diciembre), sin especificar cuándo comenzaría el juicio.

Será procesada por malversación de fondos, soborno y violación de las normas bancarias.

Lan está acusada de crear solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero del Saigon Commercial Bank, donde poseía más del 90 por ciento de las acciones del banco, según el sitio web del gobierno.

«Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, Truong My Lan dio órdenes para crear 916 solicitudes de préstamos falsas, apropiándose de más de 304 billones de dong (12.500 millones de dólares) del SCB», dijo.

Otras ochenta y cinco personas, incluido un ex funcionario del Banco Estatal de Vietnam acusado de aceptar 5,2 millones de dólares en sobornos, también enfrentarán un juicio en el tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh.

Fundada en 1992, Van Thinh Phat posee hoteles, restaurantes y apartamentos de lujo de alta gama, y ​​también ha invertido en servicios financieros.

El valor de la supuesta apropiación de activos de Lan equivale aproximadamente al 3 por ciento del PIB total de Vietnam para 2022.

Vietnam ha sido testigo de una amplia represión gubernamental contra funcionarios corruptos y miembros de la élite empresarial del país en los últimos años.

La redada ha sido impulsada por el poderoso secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, quien el mes pasado exigió que la purga avanzara «más rápido y de manera más eficiente».

Más de 3.500 personas han sido acusadas de más de 1.300 casos de corrupción desde 2021.

En noviembre, los fiscales anunciaron cargos contra Truong Quy Thanh, director del grupo Tan Hiep Phat, que fabrica algunos de los refrescos más populares del país, por apropiarse de 31,5 millones de dólares junto con sus dos hijas.

Do Anh Dung, presidente del promotor inmobiliario Tan Hoang Minh Group, será procesado por adquirir ilegalmente 355 millones de dólares en una venta de bonos a más de 6.500 inversores.

Fuente

Written by Redacción NM

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