Se acusó a un dúo de hermanos y hermanas después de supuestamente estafar a decenas de miles de inversores por $ 124 millones con su criptomoneda, ya que gastaron millones de dólares en viajes, bienes raíces y otros gastos personales.
John Barksdale, de 40 años, fue ‘arrestado en el extranjero’ por cargos de conspiración, fraude de valores y fraude electrónico, anunció el martes la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, luego de que él y su hermana JonAtina ‘Tina’ Barksdale, de 45 años, supuestamente mintieran a los inversionistas durante años sobre el valor y rentabilidad de los activos mineros de Ormeus Coin.
Los Barksdale, a través de su empresa de marketing multinivel Ormeus Global SA, recibieron más de 124 millones de dólares de casi 20 000 inversores de todo el mundo entre enero de 2017 y octubre de 2021, ya que gastaron millones de dólares en viajes, bienes raíces y otros gastos personales. según un acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York en noviembre.
Las fotos publicadas en la cuenta de Instagram de Tina la muestran viajando por el mundo durante los últimos años en el plan que emprendió, con fotos de ella y su madre desde Roma, y fotos de ella y John en Singapur y China.
También publicó fotos de viajes a India, Malasia y Bali, junto con otras de la casa familiar de ella y John en el norte del estado de Nueva York, mientras que el perfil de John en Facebook dice que «viajó a 61 países en los últimos tres años» y «va por 100». en cinco.’
Tina también figura como poseedora de varias propiedades en Nueva York, el área metropolitana de Washington DC y Ohio.
CHINA: John y JonAtina Barksdale están acusados de estafar a decenas de miles de inversores en millones de dólares con su criptomoneda, ya que recibieron $ 124 millones que usaron en viajes, como este en China, realizado en 2016, antes de comenzar su esquema
Los hermanos supuestamente defraudaron a unos 20,000 inversores durante el período de tiempo. Tina es fotografiada en 2017
SINGAPUR: Las fotos publicadas en la cuenta de Instagram de Tina la muestran viajando por todo el mundo durante los últimos años a medida que avanzaba el plan. Se muestran aquí en 2014.
LONDRES – 2019: Tina había viajado recientemente a Londres con uno de sus hermanos menores
MALDIVAS – FEBRERO DE 2017: John también viajó a las Maldivas solo un mes después de que comenzara a vender monedas Ormeus
Los hermanos supuestamente ofrecieron Ormeus Coin en múltiples plataformas comerciales a partir de junio de 2017 y también vendieron paquetes de suscripción que van desde $ 999 por un paquete Bronce hasta $ 250,000 por un paquete Platinum Founder.
Habían afirmado en publicaciones en redes sociales, anuncios y memorandos a los inversores que su criptomoneda con sede en Hong Kong estaba respaldada por una operación minera de $250 millones que generaba más de $5 millones en ingresos mensuales.
Cada uno de los paquetes incluía una parte de las ganancias generadas por un bot de comercio de criptomonedas patentado que, según ellos, obtuvo un rendimiento de hasta el 160 %, un contrato de minería a corto plazo que les daba derecho a un porcentaje de los ingresos de la minería hasta que recuperaran el costo de el paquete y una cierta cantidad de monedas Ormeus gratis.
Los miembros también ganarían una comisión del 7 al 20 por ciento por reclutar a otros inversores para comprar paquetes de inscripción.
Los hermanos promocionaron su Ormeus Coin a través de presentaciones itinerantes y las redes sociales, así como un jumbotron de Times Square en Manhattan que proclamaba: ‘Granja minera de criptomonedas de $ 250 millones revelada en auditoría legal por Ormeus Coin’, según el SEGUNDOalegando que fue apoyado por una de las operaciones mineras más grandes del mundo.
Pero en realidad abandonaron sus operaciones mineras en 2019, alegan los fiscales, mientras usaban una foto de una instalación minera de Montana que era operada por un tercero para promocionar sus operaciones, diciendo que valía $250 millones y producía entre $5,4 millones y $8 millones. cada mes.
Los Barksdale también supuestamente organizaron que su sitio web mostrara la billetera Bitcoin de un individuo desconocido como la ‘Bóveda de reserva Ormeus’, lo que demuestra que tenía más de $ 190 millones en activos a partir de noviembre de 2021, a pesar de que las billeteras Ormeus en realidad valían menos de $ 500,000 en el momento. hora.
En total, la compañía ganó más de 8000 inversores para paquetes de inscripción desde junio de 2017 hasta abril de 2018, y vendió la criptomoneda a al menos 12 000 inversores desde junio de 2017 hasta octubre de 2021, según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Los abogados de los Barksdale no pudieron ser identificados de inmediato.
John Barksdale ha sido arrestado y enfrenta hasta 65 años de prisión por cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración, según el Departamento de Justicia.
Ambos acusados son ciudadanos estadounidenses, John, de 41 años, vive en Tailandia y Tina, de 45, en Hong Kong, dijo la SEC.
John Barksdale ha sido arrestado y enfrenta hasta 65 años de prisión por cargos de fraude de valores, fraude electrónico y conspiración.
Los hermanos supuestamente ofrecieron Ormeus Coin en múltiples plataformas comerciales a partir de junio de 2017 y también vendieron paquetes de suscripción.
Supuestamente usaron la billetera Bitcoin de un individuo desconocido para mostrar cuántos activos tenían, cuando en realidad las billeteras Ormeus valían menos de $ 500,000.
Se les acusa de mentir a los inversores durante años sobre el valor y la rentabilidad de los activos mineros de su criptomoneda, Ormeus Coin.
«Alegamos que los Barksdale actuaron como vendedores de aceite de serpiente de hoy en día, utilizando las redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones itinerantes en persona para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio personal», Melissa Hodgman, directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo en un comunicado.
«Seguiremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversionista sin importar qué etiqueta apliquen los promotores a sus productos».
Cualquiera que crea que puede haber sido víctima del esquema de Barksdale puede comunicarse con Investigaciones de Seguridad Nacional en www.ICE.gov/webform/ice-tip-form o enviar un correo electrónico a ormeus@ICE.DHS.gov.
Tina, de 45 años, vive en Hong Kong y John vive en Tailandia, dijo la SEC.
Los hermanos promocionaron su moneda Ormeus a través de roadshows y redes sociales.
Los Barksdale promocionaron su moneda Ormeus en un jumbotron de Times Square en Manhattan proclamando: ‘Granja minera de criptomonedas de $ 250 millones revelada en auditoría legal por parte de Ormeus Coin’ a pesar de que, según los fiscales, la compañía había cesado sus operaciones mineras.
La acusación se produce cuando el gobierno federal busca tomar medidas enérgicas contra los delitos de criptomonedas, y el presidente de la SEC, Gary Gensler, llama a la industria el «Salvaje Oeste» de las finanzas.
Ha dicho que quiere que los intercambios de criptomonedas se registren en la SEC.
Mientras tanto, la Casa Blanca también ha estado considerando una amplia supervisión del mercado de criptomonedas, en parte para abordar el ransomware y otros delitos cibernéticos.
Se espera que el presidente Joe Biden ordene esta semana al Departamento de Justicia y otras agencias federales que estudien las posibles ramificaciones de la creación de una moneda digital del banco central de EE. UU., dijo una persona familiarizada con el asunto.
