Redacción NM
El Departamento de Justicia dice que Anatoly Legkodymov operaba el intercambio Bitzlato registrado en Hong Kong como refugio para el lavado de dinero.
Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron a un ciudadano ruso acusado de administrar un intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong como equipo de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Anatoly Legkodymov, de 40 años, un ruso que vive en Shenzhen, China, será procesado el miércoles por su papel en la transmisión de un total de $ 700 millones en fondos ilícitos a través del intercambio de moneda virtual Bitzlato, que se comercializó a sí mismo como requiere una identificación mínima de los usuarios.
El arresto se realizó en conjunto con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y autoridades extranjeras, dijeron las autoridades.
“De la noche a la mañana, el Departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje de criptocrimen de alta tecnología, y para arrestar a su fundador, el ciudadano ruso Anatoly Legkodymov”, dijo la Fiscal General Adjunta de EE. UU., Lisa. Mónaco le dijo a los periodistas en Washington, DC.
“Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que viole nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus crímenes dentro de un tribunal de los Estados Unidos”, agregó Monaco.
El arresto se produce menos de un mes después de que el Departamento de Justicia anunciara la extradición de otro líder de criptomonedas, Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la fallida firma de criptomonedas FTX. Se había estado quedando en las Bahamas y enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. elogió el arresto de Legkodymov en Miami, Florida, el martes por la noche como un «golpe al ecosistema del criptocrimen».
Los funcionarios dijeron que el intercambio atendía a «delincuentes conocidos», incluidos delincuentes que buscaban refugio para el dinero obtenido del tráfico de narcóticos y de la venta de información financiera robada.
Informando desde Washington, DC, Alan Fischer de Al Jazeera señaló que funcionarios del Tesoro dijeron el miércoles que “muchas de las personas que usan este sitio son rusos y delincuentes rusos, y han estado lavando dinero”.
“Esto sugiere que los delincuentes rusos no podrían hacer negocios si las autoridades de Rusia, el gobierno de Rusia, no les permitieran hacerlo. Entonces ellos [US officials] creo que parte del dinero que pasa por este intercambio también se está utilizando para ayudar a financiar la guerra de Rusia en Ucrania”, dijo.
Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa si Bizlato había ayudado a Rusia a evadir las sanciones vinculadas a su invasión de Ucrania, el subsecretario del Tesoro de EE. UU., Wally Adeyemo, dijo: «Lo que sí sabemos es que Rusia ha establecido un ecosistema que es permisivo para los ciberdelincuentes».
El mayor socio de transacciones de Bitzlato fue Hydra, un mercado en línea anónimo en la «darknet» que fue clausurado por las autoridades estadounidenses y alemanas el año pasado.
Hydra vendió drogas ilegales, datos de tarjetas de crédito robados, moneda falsificada y documentos de identidad falsos, enmascarando las identidades de los involucrados mediante el cifrado.
Cuando se cerró en abril de 2022, el mercado de Hydra tenía aproximadamente 17 millones de cuentas de clientes y más de 19 000 cuentas de proveedores, según la policía federal alemana.
La llamada “darknet” incluye sitios web a los que solo se puede acceder con un software o autorizaciones específicas, lo que garantiza el anonimato de los usuarios.
Los fiscales dijeron que Bitzlato había procesado $4.580 millones en transacciones de criptomonedas desde el 3 de mayo de 2018, aunque no todas las transacciones involucraban actividades delictivas.
Legkodymov está acusado de «realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia». Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable.
