El director ejecutivo de Binance Holdings, Changpeng Zhao, se declaró culpable de violaciones contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares el martes en virtud de un amplio acuerdo elaborado con el Departamento de Justicia de EE. UU. diseñado para mantener la empresa en funcionamiento.
Zhao acordó dimitir como parte del acuerdo, que incluía al Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, según personas familiarizadas con el asunto.
Binance acordó declararse culpable de cargos penales y pagar una multa de 4.300 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo pone fin a una investigación de años sobre el intercambio de criptomonedas.
En un documento de acusación revelado el martes, Binance fue acusado de tres cargos, incluidas violaciones de lavado de dinero, conspiración para realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de las sanciones estadounidenses. Binance permitió al menos 1,1 millones de transacciones, por un valor de más de 898 millones de dólares, que involucraron a clientes en Irán, según el expediente judicial.
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El acuerdo negociado entre las dos partes resolverá las acusaciones de irregularidades penales. Bloomberg News informó sobre el acuerdo el lunes.
Binance optó por «priorizar el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de Estados Unidos», lo que le permitió realizar miles de millones de dólares en transacciones sin recopilar la información requerida sobre los clientes ni monitorear las transacciones, dijo Estados Unidos.
BNB, una criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, cayó aproximadamente un 5 por ciento tras la noticia. El token había alcanzado un máximo de cinco meses ese mismo día tras la noticia de que el Departamento de Justicia pronto confirmaría su acuerdo con el intercambio.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, celebrarán una conferencia de prensa a las 15:00 horas del martes para anunciar más detalles del acuerdo.
El Departamento de Justicia acusó a la empresa –así como a altos ejecutivos, incluido Zhao– de tomar medidas para ocultar que estaba eludiendo las leyes estadounidenses. La presentación afirma que desde aproximadamente agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance y Zhao estuvieron involucrados en un «esfuerzo deliberado y calculado» para beneficiarse del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley.
Binance «eligió no cumplir con los requisitos legales y regulatorios de EE. UU. porque determinó que hacerlo limitaría su capacidad para atraer y mantener usuarios estadounidenses», según el documento de acusación.
Binance y sus altos directivos, desde el inicio de la empresa, rastrearon y monitorearon el crecimiento de usuarios en EE. UU., según la denuncia, que incluía un gráfico de la empresa de 2017 que mostraba que más del 23 por ciento de los usuarios de Binance eran de EE. UU., una cifra mayor. cuota que cualquier otro país.
El gobierno dijo que Zhao era muy consciente de la presencia de clientes estadounidenses en el intercambio internacional y escribió en 2019 que si Binance bloqueaba a los clientes estadounidenses desde el primer día, «no será tan grande como lo somos hoy».
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Zhao escribió que era “mejor pedir perdón que permiso” y describió la situación como una “zona gris”.
Zhao enfrenta una sentencia máxima de 10 años y multas de hasta 500.000 dólares estadounidenses, más cualquier beneficio que haya obtenido del presunto plan. Sus abogados dijeron ante el tribunal el martes que su sentencia se retrasará seis meses.
El acuerdo de Zhao incluye una renuncia a su derecho a apelar, siempre que su sentencia no exceda los 18 meses, dijo el juez Brian Tsuchida durante la audiencia de declaración de culpabilidad.
La resolución contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo y su máximo líder representa una de las sanciones más grandes impuestas dentro de la industria de las criptomonedas, que ha estado enfrentando un fulminante escrutinio por parte del Departamento de Justicia, otras agencias gubernamentales y legisladores.
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Binance, que irrumpió en la escena de las criptomonedas en 2017 y casi de inmediato se enfrentó y superó a rivales más grandes, vio aumentar su participación de mercado a más del 60 por ciento en todo el mundo después de la caída de FTX en noviembre de 2022.
Desde entonces, su participación de mercado combinada para criptomonedas al contado y derivados ha disminuido a menos del 44 por ciento este mes, según el investigador CCData.
El Departamento de Justicia procesó recientemente al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en Nueva York por supuestamente orquestar una apropiación indebida multimillonaria de fondos de clientes que llevó al colapso del intercambio de criptomonedas. Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude tras un juicio.
Tanto la CFTC como la Comisión de Bolsa y Valores han demandado a Binance y Zhao alegando una variedad de violaciones, incluido el mal manejo de los fondos de los clientes y permitir que los estadounidenses accedan ilegalmente a la plataforma.
