- Los fundadores de Samourai Wallet han sido acusados de lavado de dinero y de operar un negocio sin licencia.
- Keonne Rodríguez, una de las cofundadoras, fue liberada con una fianza de 1 millón de dólares después de declararse inocente en un tribunal de Nueva York.
- Los procedimientos legales plantean preocupaciones sobre el futuro de los servicios criptográficos sin custodia en EE. UU.
Durante una comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el miércoles, el cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, se declaró inocente de los cargos presentados contra él y su socio William Hill y un fiscal federal adjunto aceptaron la Bono de $1 millón, con restricciones de viaje.
El demanda judicial contra Rodríguez y su socio William Hill alega que Samourai Wallet facilitó más de $100 millones en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura. Los dos fueron arrestados el 24 de abril en diferentes jurisdicciones.
Condiciones de libertad bajo fianza de Keonne Rodríguez
A pesar de haber sido liberado con una fianza de un millón de dólares, a Rodríguez se le restringió viajar únicamente a ciertas áreas de Nueva York y Pensilvania. Estará confinado en su residencia en Harmony, Pensilvania, y deberá usar un dispositivo de monitoreo de ubicación.
Además, Rodríguez tiene prohibido realizar transacciones con criptomonedas sin la aprobación previa del tribunal.
El caso de Rodríguez está programado para proceder en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, y Rodríguez comparecerá nuevamente el 14 de mayo con la participación del juez Richard M. Berman, conocido por presidir casos de alto perfil, lo que aumenta el peso del procedimiento. .
El resultado del proceso judicial en su contra podría tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas.
William Hill, coacusado y director de tecnología de Samourai Wallet, a pesar de haber sido arrestado el mismo día que Rodríguez, aún no ha sido presentado ante ningún tribunal de Estados Unidos. Esto podría deberse a que Hill fue arrestado en Portugal, lo que significa que las autoridades posiblemente estén trabajando en procedimientos de extradición.
Implicaciones del procedimiento judicial Samourai Wallet
Los arrestos y los posteriores procedimientos legales contra Rodríguez y Hill han provocado debates sobre la definición de billeteras sin custodia como negocios de servicios monetarios.
Las acusaciones de que Samourai Wallet facilita transacciones de lavado de dinero desde mercados ilegales de la web oscura plantean dudas sobre las implicaciones más amplias para las herramientas de autocustodia en el ecosistema de las criptomonedas.
Como reportado anteriormenteLas carteras criptográficas con custodia propia como Wasabi Wallet y Phoenix han seguido adelante para restringir a los usuarios estadounidenses por temor a procedimientos legales tras el arresto y enjuiciamiento de los fundadores de Samourai Wallet y una posible investigación de Metamask.
El caso cuestiona la interpretación de las directrices emitidas por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) con respecto a los servicios de transmisión de dinero con el Departamento de Justicia (DOJ), argumentando que la operación de los servicios de Samourai Wallet, incluida la transmisión de transacciones y el cobro de tarifas, cae dentro de el alcance de un negocio de servicios monetarios.
La acusación también plantea preocupaciones sobre posibles esfuerzos para KYC (Conozca a su cliente) en la red Bitcoin, con implicaciones para los mineros, operadores de nodos y otras entidades involucradas en transacciones de criptomonedas.
El FBI ya ha emitido un anuncio de servicio público instando a tener precaución con respecto a las empresas de servicios monetarios de criptomonedas que no requieren información KYC.
