- La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está investigando a Binance.
- Binance está acusado de permitir que los rusos eludan las sanciones estadounidenses.
- La investigación se centra tanto en Binance como en sus funcionarios.
Binancela mayor criptomoneda por volumen de negociación, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) por posibles violaciones de las sanciones rusas.
La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está investigando si se utilizó Binance para permitir a los rusos evadir las sanciones estadounidenses y transferir dinero a través del intercambio.
Creciente escrutinio criptográfico regulatorio
El DOJ está investigando específicamente si el intercambio de criptomonedas o sus funcionarios violaron o ayudaron a violar las sanciones contra Rusia.
La investigación del DOJ destaca el creciente escrutinio regulatorio de los intercambios de criptomonedas en todo el mundo y principalmente en los EE. UU. a medida que las autoridades intervienen para prevenir actividades ilegales.
Problemas de Binance en los EE. UU.
No es la primera vez que los valores estadounidenses investigan a Binance. El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) emitió un etiquetado de queja de 74 páginas Etéreo (ETH)USD de Binance (BUSD), Litecoin (LTC)Tether (USDT), y Bitcoin (BTC) como productos básicos y también acusó a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, de manipulación del mercado y falta de cumplimiento. Sin embargo, Changpeng ‘CZ’ Zhao salió y rechazó las acusaciones de la CFTC contra Binance y él mismo.
Aunque Binance aún no había comentado sobre la investigación del Departamento de Justicia informada en el momento de la publicación, anteriormente declaró que está comprometido a cumplir con todas las leyes y regulaciones en todas las jurisdicciones en las que opera. El intercambio también ha invertido mucho en cumplir con Know Tu Cliente y Medidas Anti-Lavado de Dinero para prevenir actividades ilegales.
