Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las nuevas empresas en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2022.
Benoît Tessier | Reuters
multimillonario binance El fundador Changpeng Zhao no puede salir de Estados Unidos antes de su sentencia penal debido a su «enorme riqueza» y su falta de vínculos con Estados Unidos, dijo un juez federal. gobernó.
El fallo revierte una decisión anterior que permitía a Zhao, el titán de las criptomonedas también conocido como CZ, viajar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos antes de ser sentenciado el 23 de febrero.
Al ponerse del lado de los fiscales federales, el juez de distrito estadounidense Richard Jones reconoció: «Éste es un caso inusual».
«El acusado tiene enormes riquezas y propiedades en el extranjero, y no tiene vínculos con Estados Unidos. Su familia reside en los Emiratos Árabes Unidos y parece que ha favorecido su estatus en los Emiratos Árabes Unidos», escribió Jones en una orden de seis páginas el jueves en un tribunal federal de Seattle, Washington.
«En estas circunstancias, el Tribunal considera que el acusado no ha demostrado con pruebas claras y convincentes que no es probable que huya si regresa a los Emiratos Árabes Unidos», escribió Jones.
Un abogado de Zhao no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
Zhao, el rostro y ex director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable el mes pasado de un cargo de violar las normas federales de lavado de dinero. La propia Binance también se declaró culpable de los cargos relacionados y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en sanciones financieras.
Zhao fue liberado con una fianza de 175 millones de dólares, y un juez federal había dictaminado inicialmente que podía ir a su casa en el extranjero en espera de su sentencia. Pero los fiscales pidieron que se revocara esa decisión, argumentando que no había «ninguna combinación de condiciones» que pudiera garantizar el regreso de Zhao a EE.UU.
Señalaron que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y que el gobierno no pudo encontrar ningún ejemplo de que ese país extraditara a uno de sus ciudadanos a Estados Unidos.
«Este caso probablemente no sería el primero», escribieron antes de señalar que Zhao es multimillonario y que se cree que la mayor parte de su riqueza se encuentra en el extranjero.
Dado que el gobierno debe ofrecer la ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos, el estatus de ciudadano del fundador nacido en China «es en sí mismo una indicación de su posición favorecida», escribieron los fiscales estadounidenses.
También argumentaron que la mayor parte del bono de 175 millones de dólares de Zhao está vinculado a activos que están fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, en caso de que Zhao decidiera permanecer en los Emiratos Árabes Unidos.
Zhao transfirió 15 millones de dólares en garantía a su abogado, y su fianza está garantizada por tres garantes anónimos que garantizan poco más de 5 millones de dólares en activos, según señalan los documentos judiciales. Pero el resto de su fianza está «fuera del alcance del gobierno», señalaron los fiscales.
La semana pasada, Jones había bloqueado temporalmente el viaje de Zhao a casa mientras consideraba la solicitud del gobierno de mantenerlo en los EE. UU.
Los abogados de Zhao argumentaron que no existe riesgo de fuga, en parte porque no tiene antecedentes penales y porque él y Binance han asumido toda la responsabilidad por sus acciones.
También señalaron que Zhao pagará una multa de 150 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos como parte de su acuerdo con el gobierno.
En la mayoría de los casos, esos argumentos serían suficientes, escribió Jones en el fallo del jueves.
Pero «una característica crítica de la moción del gobierno es el alcance de la enorme riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos», escribió.
«Además, la familia del acusado reside en los Emiratos Árabes Unidos y no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos», señaló el juez. Añadió que Zhao «no se enfrenta a una sentencia insignificante», ya que el gobierno podría pedirle una pena de prisión de hasta 18 meses.
