Sam Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, habla durante la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) en Washington, DC, el jueves 13 de octubre de 2022.
Ting Shen | alcalde Bloomberg | Getty images
Los fiscales federales acusaron el martes al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien hizo casi $40 millones en donaciones políticas divulgadas públicamente en el ciclo electoral de 2022, de violar múltiples leyes de financiamiento de campañas.
Una acusación recientemente revelada en la corte federal de Manhattan dice que Bankman-Fried y otros violaron numerosas leyes federales de financiamiento de campañas, incluida la entrega de contribuciones de al menos $ 25,000 a campañas y comités de acción política «en nombre de otras personas».
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried y otros conspiraron para hacer también «contribuciones corporativas» a candidatos y comités de acción política en el Distrito Sur de Nueva York «que fueron denunciadas a nombre de otra persona».
El cargo de conspiración para el financiamiento de campañas, que se incluye entre muchos otros cargos criminales contra el CEO caído del intercambio de criptomonedas, se produce días después de que un grupo de vigilancia privado le pidiera a la Comisión Federal de Elecciones que investigara a Bankman-Fried por violaciones de financiamiento de campañas.
El organismo de control, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo que Bankman-Fried admitió que donó el llamado dinero oscuro a grupos alineados con los republicanos durante la temporada de primarias de 2022. Esas donaciones no se habrían divulgado en las presentaciones de la FEC.
La denuncia por parte del El grupo cita una entrevista realizada el mes pasado por Bankman-Fried. Esa entrevista sugiere que donó hasta $ 37 millones o más a los esfuerzos de campaña vinculados al Partido Republicano de una manera que evitó la divulgación pública legalmente requerida de esas contribuciones, alegó CREW.
La mayoría de las contribuciones de campaña de divulgación pública de Bankman-Fried se destinaron a los demócratas, según muestran los registros de la FEC.
Pero FTX mismo donó $1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, un súper PAC alineado con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky.
Esa fuente de esa contribución, según la presentación, está etiquetada como West Realm Shires Services, el nombre comercial de FTX.
West Realm Shires Services también contribuyó $750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso, un súper PAC que respalda a los republicanos que se postulan para escaños en la Cámara y que cuenta con el apoyo del liderazgo republicano de la Cámara.
Richard Painter, un exabogado de ética de la Casa Blanca, dijo a CNBC: «La acusación no brinda muchos detalles, ni nos dice quiénes son las otras personas que estuvieron involucradas en la conspiración para violar las leyes de financiamiento de campañas, pero lo que se alega es un esquema de donante testaferro similar al que [conservative commentator] Dinesh D’Souza fue acusado».
“No sabemos quiénes son las otras personas involucradas en esta conspiración criminal”, dijo Painter.
«Sabemos que SBF coordinó algunas donaciones políticas con su madre Barbara Fried, quien hasta hace poco encabezaba un PAC llamado Mind the Gap», dijo Painter.
«Hasta ahora no hemos visto acusaciones de que nada de lo que hizo Mind the Gap fuera ilegal. Estas contribuciones de campaña de SBF y PAC con dinero recaudado por miembros de su familia, por supuesto, compraron una enorme cantidad de influencia en Washington. La pregunta es si los reguladores, incluido el La SEC se retractó de la investigación agresiva de FTX debido a esta influencia política.
Painter también dijo: «También me gustaría saber de quién son las campañas que se llevaron el dinero. ¿Sabían sobre el esquema? Además, ¿estuvieron estos políticos involucrados en opinar sobre la regulación de las criptomonedas? Varios políticos de ambos partidos estaban en contacto con la SEC y otros reguladores sobre criptografía, a menudo argumentando en contra de investigaciones y regulaciones agresivas».
Siga el blog en vivo de CNBC que cubre el martes audiencia sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
