El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió cuatro nuevos cargos criminales el jueves en una acusación de reemplazo presentada en un tribunal federal de Nueva York.
Una fuente familiarizada con los nuevos cargos dijo que SBF, como se le conoce popularmente, podría enfrentar 40 años adicionales de prisión si es declarado culpable en el caso.
El nuevo documento de acusación establece con mayor detalle la supuesta conducta fraudulenta de Bankman-Fried relacionada con su compañía de criptomonedas y un fondo de cobertura asociado.
La acusación formal de 12 cargos también proporciona nuevos detalles de las donaciones políticas que supuestamente Bankman-Fried dirigió en violación de las leyes federales de financiación de campañas.
El documento establece cómo Bankman-Fried presuntamente operó un esquema ilegal de donantes testaferros mientras se movía para usar los fondos de los clientes para ejecutar una campaña de influencia política de $ 40 millones.
La acusación afirma que Bankman-Fried y sus cómplices «hicieron más de 300 contribuciones políticas, por un total de decenas de millones de dólares, que fueron ilegales porque se hicieron en nombre de un donante testaferro o se pagaron con fondos corporativos.
«Para evitar que ciertas contribuciones se informen públicamente en su nombre, Bankman-Fried conspiró e hizo ciertas contribuciones políticas en nombre de otros dos ejecutivos de FTX», afirma la nueva presentación.
El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien enfrenta cargos de fraude por el colapso del intercambio de criptomonedas en bancarrota, sale de la corte federal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 16 de febrero de 2023.
Eduardo Muñoz | Reuters
El documento se refiere a uno de esos ejemplos, en 2022, cuando Bankman-Fried y «otros acordaron que él y sus cómplices deberían contribuir con al menos un millón de dólares a un súper PAC que apoyaba a un candidato que se postulaba para un escaño en el Congreso de los Estados Unidos y parecía estar afiliado a cuestiones pro-LGBTQ».
El grupo de conspiradores, según el documento, seleccionó a un individuo identificado únicamente en el documento como «CC-1» o co-conspirador 1 para ser el donante.
Sin embargo, en 2022, el entonces director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, contribuyó con $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund Federal PAC, según Comisión Electoral Federal limaduras.
Singh, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, no ha sido acusado de ningún delito.
La nueva acusación fue revelada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan, donde originalmente se acusó a Bankman-Fried.
Se ha declarado inocente en el caso.
El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado sobre la nueva acusación, dijo: «Estamos trabajando duro y lo seguiremos haciendo hasta que se haga justicia».
– Informes adicionales de CNBC jim forkin
Esta es una noticia de última hora. Por favor revise las actualizaciones.
