Seúl, 15 de marzo (Yonhap) — El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aconsejado a las instituciones financieras del país que tengan cuidado al hacer negocios que involucren a Corea del Norte, citando una decisión reciente de un organismo intergubernamental encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según mostró el sitio web del departamento. Martes.
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, mantuvo a Corea del Norte e Irán en la lista de «jurisdicciones de alto riesgo» en la medida del 4 de marzo, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros del departamento.
«Con respecto a las jurisdicciones de alto riesgo identificadas por el GAFI sujetas a un llamado a la acción, específicamente, las contramedidas, las instituciones financieras deben cumplir con las amplias restricciones y prohibiciones de los EE. instituciones financieras coreanas o iraníes”, afirmó.
Corea del Norte ha sido clasificada como una «jurisdicción de alto riesgo» por el GAFI desde 2011.
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