- Tigran Gambaryan y Binance han sido acusados de blanquear más de 35 millones de dólares
- Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, también fue detenido, pero logró escapar en una aerolínea de Oriente Medio en marzo.
El gobierno nigeriano retiró todos los cargos contra un ejecutivo de Binance que había estado detenido en el país desde febrero.
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en el intercambio de cifrado, se enfrentaba a un juicio el lavado de dinero cargos; sin embargo, RU Adaba, abogado que representa a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), anunció la retirada durante una audiencia en el Tribunal Superior Federal de Abuja el 23 de octubre, según Horarios de primer ministro.
Él y Binance fueron acusados de lavar más de 35 millones de dólares.
El abogado de EFCC dijo que Gambaryan era un empleado de binance y que no estaba involucrado en las decisiones financieras más amplias de la empresa. La decisión fue aceptada por Mark Mordi, un alto defensor de Nigeria (SAN) que representa al Sr. Gambaryan.
La decisión de retirar los cargos se produce dos días antes de que se programara una sesión en la sala del tribunal para el 25 de octubre. Según Premier Times, la audiencia del miércoles parece haber tenido lugar para evitar la mayor atención posible.
Nadeem Anjarwalla, colega de Gambaryan, también fue detenido mientras ambos visitaban el país. En marzo se informó que Anjarwalla escapó después de abordar una aerolínea de Medio Oriente con la ayuda de un pasaporte falso.
Se retiraron los cargos, pero no se absolvió
Según Adaba, las “intervenciones diplomáticas” y el “alcance de la participación del acusado en los presuntos delitos” fueron los principales factores para la decisión.
Sin embargo, otro abogado de la EFCC dijo que los cargos contra Gambaryan fueron retirados para permitirle recibir atención médica en el extranjero.
«Hemos retirado los cargos de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan para permitirle recibir tratamiento médico fuera del país», dijo el abogado de la EFCC, Ekele Ihenacho.
En particular, si bien Gambaryan ha sido puesto en libertad, no ha sido absuelto. Adaba dijo que la razón por la que retiraron los cargos se debió a problemas de salud, «no por falta de pruebas», y agregó:
«El asunto no ha sido escuchado en su fundamento y todavía estamos llamando a testigos».
El juicio contra Binance continúa y está previsto que se lleve a cabo los días 22 y 25 de noviembre.
