- Estados Unidos ha acusado a 14 personas y cuatro empresas de fraude y manipulación del mercado, entre otras actividades ilegales.
- La fiscalía dice que este es el primer caso penal que involucra a empresas de criptomonedas por manipulación del mercado y comercio fraudulento.
Los fiscales estadounidenses han presentado cargos contra 14 personas y cuatro empresas de cifrado por fraude y manipulación generalizada del mercado.
Según un presione soltar Desde la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, los fiscales federales dijeron el miércoles que el caso involucra los primeros cargos penales contra empresas de servicios financieros relacionados con el mercado de criptomonedas. Además de fraude, las acusaciones incluyen transacciones fraudulentas e inflación de los precios de las criptomonedas.
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en los delitos financieros de la vieja escuela. La ‘Operación Token Mirrors’ estaba dirigida a desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens nefastos en el espacio criptográfico”, dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston.
Los sofisticados esquemas comerciales hicieron que los inversores perdieran millones de dólares, añadió Cohen.
Las cuatro empresas son Gotbit, CLS Global, ZM Quant y MyTrade.
Los fiscales estadounidenses en Boston también revelaron cargos contra los líderes de las empresas y sus empleados. Entre los acusados se encuentran personas de Estados Unidos y Hong Kong. Se han realizado arrestos en el extranjero y los fiscales federales dijeron que cinco personas aceptaron declararse culpables de los cargos.
Saitama y Gotbit
Se dice que Maxwell Hernandez, Russell Armand y Nam Tran crearon y promovieron varios proyectos criptográficos que presuntamente se involucraron en la manipulación de precios y se dirigieron a defraudar a los usuarios.
Incluye la plataforma Saitama, un proyecto criptográfico en Ethereum cuyo token nativo alcanzó una capitalización de mercado de más de 7.500 millones de dólares en su punto máximo. Saitama también ofreció un token y un producto de inversión inmobiliaria.
Una de las empresas de cifrado acusó a Gotbit, supuestamente involucrada en operaciones de lavado e inflado diez veces el volumen de operaciones de un token llamado Robo Inu. Esto resultó en un millón de dólares en volumen falso.
Imagínese que le cobren por generar 1 millón de dólares en volumen falso por algo llamado Robo Inu 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— base de datos (@tier10k) 9 de octubre de 2024
Los cargos contra los 14 y las empresas se presentan mientras la industria continúa enfrentando el escrutinio regulatorio en medio de acusaciones de manipulación del mercado y robo.
En septiembre, el FBI arrestó a Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, por fraude y conspiración de lavado de dinero en un caso de robo de criptomonedas por valor de 230 millones de dólares.
