- Las autoridades estadounidenses arrestaron a Daren Li y Yicheng Zhang en relación con un plan de lavado de dinero por valor de 73 millones de dólares.
- Los acusados lavaron el dinero a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales.
- Las ganancias de la estafa de inversión se convirtieron a la moneda estable USDT.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos que presuntamente desempeñaron un papel destacado en un plan que lavó 73 millones de dólares en criptomoneda esquemas de inversión.
Según una acusación revelada el jueves en el Distrito Central de California, las autoridades arrestaron a Daren Li, de 41 años, el 12 de abril y a Yicheng Zhang, de 38 años, el 16 de mayo.
Li tiene doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, mientras que Zhang es Temple City, California.
Los acusados realizaron una estafa internacional de criptoinversión
Se alega que Li, Zhang y otros estuvieron detrás de un sindicato internacional de lavado de dinero que estafó a las víctimas mediante la matanza de cerdos, entre ellos estafas criptográficas comunes.
En los documentos judiciales se muestra que los sospechosos lavaron el producto de estas estafas criptográficas a través de cuentas bancarias de múltiples empresas fantasma.
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció que se defraudaron a las víctimas más de 73 millones de dólares y se lavaron a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales. El dinero lavado llegó a las Bahamas y se convirtió en Tether (USDT).
«Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas», dijo Lisa Monaco, Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, en el presione soltar.
“Si bien el fraude en los mercados de criptomonedas adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares lejanos, sus perpetradores no están fuera del alcance de la ley. Hoy anunciamos el arresto de dos ciudadanos extranjeros acusados de liderar un plan para lavar fondos por una suma de al menos 73 millones de dólares vinculados a una estafa internacional de criptoinversión”, añadió.
Según los documentos judiciales, una billetera criptográfica vinculada a la estafa recibió más de 341 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia acusó a Li y Zhang de conspiración para cometer lavado de dinero, así como de seis cargos de lavado de dinero internacional. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia dijo que había incautaron $ 9 millones en USDT vinculado a un plan de romance internacional y matanza de cerdos.
