Sucursal del banco Standard Chartered Plc en Hong Kong
Bloomberg | Bloomberg | imágenes falsas
Documentos recientes presentados ante un tribunal federal de Estados Unidos alegan que un importante banco británico Estándar fletado ayudó a financiar entidades iraníes y grupos terroristas sancionados, y que las autoridades estadounidenses ignoraron la evidencia relevante.
Con sede en Londres Standard Chartered, que atiende principalmente a clientes en mercados emergentes, fue castigada anteriormente con más de un total combinado de 1.700 millones de dólares en multas después de admitir en 2012 y 2019 haber violado las sanciones a Irán y otros países de la lista negra.
El banco niega haber realizado transacciones para organizaciones designadas como terroristas.
Los últimos documentos judiciales, proporcionados por el ex empleado de Standard Chartered Bank (SCB) convertido en denunciante Julian Knight, afirman que los funcionarios estadounidenses mintieron al negar que les hubiera proporcionado pruebas de irregularidades mucho mayores por parte del banco. Luego, los funcionarios solicitaron desestimar su caso de denunciante contra el banco por considerarlo «infundado» en 2019 para protegerlo, alegó Knight. Ahora ha pedido a un tribunal federal estadounidense en Nueva York que restablezca el caso.
Knight, que dirigió una unidad de servicios de transacciones de Standard Chartered entre 2009 y 2011, fue uno de los dos denunciantes que entregaron a los investigadores estadounidenses extractos bancarios confidenciales en 2012 y 2013. Las declaraciones que documentaban las transacciones que, según él, contenían pruebas de nuevas violaciones de las sanciones, incluidas violaciones posteriores a 2007. , cuando el banco dijo que había suspendido cualquier trato con Irán.
La presentación judicial de Knight alega que el gobierno de Estados Unidos cometió un «fraude colosal» contra el sistema legal al negar que hubiera presentado «evidencia condenatoria» de que Standard Chartered «facilitó muchos miles de millones de dólares en transacciones bancarias para Irán, numerosos grupos terroristas internacionales y el frente». empresas para esos grupos», según un informe por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Algunas de esas pruebas, según el expediente judicial, demostraron que entre los clientes del banco se encontraban empresas fachada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el grupo militante palestino Hamás, el Hezbollah del Líbano y entidades vinculadas a Irán en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Alemania y otros países. .
Los dos denunciantes alegaron que las autoridades estadounidenses que investigaron a Standard Chartered «hicieron declaraciones falsas ante un tribunal para que sus [Knight’s and his colleague’s] solicitud de recompensa para denunciante desestimada» en 2019, el informó la BBC.
Las autoridades en cuestión, incluido un agente del FBI, dijeron que las afirmaciones de los denunciantes «no llevaron al descubrimiento de ninguna nueva… violación». Luego, el tribunal desestimó el caso por considerarlo «infundado». CNBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar comentarios.
El informe del ICIJ dice que la última afirmación de Knight alega que el gobierno de Estados Unidos «mintió al decir que había llevado a cabo ‘una investigación larga, costosa y sustancial’ sobre sus afirmaciones o que era «plenamente consciente» de las transacciones que había proporcionado «y simplemente mintió para ocultar ellos», y añadió: «Las propias declaraciones del Gobierno apoyan este último escenario».
En respuesta a una solicitud de comentarios de CNBC, un portavoz de Standard Chartered describió la presentación judicial de Knight como «otro intento de utilizar reclamos inventados contra el banco, luego de intentos fallidos anteriores» y dijo que las «acusaciones falsas que lo sustentan han sido completamente desacreditadas por los Estados Unidos». autoridades que llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones y dijeron que eran ‘infundadas’ y no mostraban ninguna violación de las sanciones estadounidenses».
