Courtney Lee #5 y Chandler Parsons #25 de los Houston Rockets se juntan durante su juego en el Staples Center el 6 de abril de 2012 en Los Ángeles, California.
Andrés D. Bernstein | Asociación Nacional de Baloncesto | imágenes falsas
Anterior Morgan Stanley El asesor Darryl Cohen fue arrestado el jueves por la mañana por presuntamente defraudar a jugadores actuales y anteriores de la NBA, incluidos Jrue Holiday, Chandler Parsons y Courtney Lee.
Cohen está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico, según fiscales federales. Cada cargo conlleva hasta 20 años de prisión. También enfrenta cargos de fraude de asesor de inversiones, que conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión. Otros tres, incluido el ex agente de jugadores de la NBA Charles Briscoe, también fueron acusados.
en la acusación, que se dio a conocer el jueves, el Departamento de Justicia alegó que Cohen y los demás participaron en esquemas de fraude para transferir aproximadamente $ 13 millones de clientes de la NBA para uso personal. El Departamento de Justicia señaló que $7 millones de esa suma supuestamente fueron malversados solo por Briscoe y Calvin Darden Jr., quienes anteriormente se declararon culpables de cargos separados de fraude electrónico.
Los jugadores no fueron nombrados en el anuncio del Departamento de Justicia. Sus identidades fueron confirmadas por una persona familiarizada con el asunto, que se negó a ser identificada dada la naturaleza delicada del caso.
El Departamento de Justicia afirmó que Cohen y sus presuntos cómplices indujeron a los tres clientes a comprar pólizas de seguro de vida demasiado caras que Cohen luego usó para hacer renovaciones en su casa y piscina, así como para pagar sus cuentas de tarjetas de crédito y darle dinero a una pareja romántica. .
Los fiscales también alegaron que Cohen ordenó a los jugadores de baloncesto que hicieran donaciones a una organización sin fines de lucro, que finalmente usó para construir instalaciones deportivas en su patio trasero.
«Estos acusados creían que defraudar a sus atletas profesionales clientes de millones de dólares sería una trampa. Eso fue un gran error, y ahora enfrentan cargos penales graves por sus presuntos delitos», dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un anuncio del jueves.
Cohen fue asesor de Morgan Stanley de 2015 a 2021, según su Perfil de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. El DOJ dijo en su documento de acusación que los presuntos esquemas de fraude tuvieron lugar aproximadamente entre 2017 y 2020. Morgan Stanley despidió a Cohen en 2021 por «transacciones no divulgadas o aprobadas por Morgan Stanley y uso de una plataforma no aprobada para participar en comunicaciones inapropiadas con clientes». ”, según los documentos presentados por FINRA.
«Cooperamos plenamente con la investigación y hemos resuelto las reclamaciones de los clientes relacionadas con el señor Cohen», dijo Morgan Stanley en un comunicado. «El Sr. Cohen fue despedido de la firma en marzo de 2021 y desde entonces FINRA lo ha excluido de la industria de valores».
La Comisión de Bolsa y Valores también cobrado Cohen el jueves por supuestamente defraudar a Holiday, Parsons y Lee por más de un millón de dólares.
El abogado de Cohen, Brandon Reif, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los tres jugadores de baloncesto habían presentado previamente demandas contra Morgan Stanley ante FINRA. Esos casos se resolvieron más tarde. Phil Aidikoff, quien representó a Holiday, Parsons y Lee, se negó a comentar debido a los acuerdos de confidencialidad en los acuerdos de FINRA.
Corrección: esta historia se actualizó para reflejar que hubo varios presuntos esquemas que resultaron en un fraude total de $13 millones.
