Entre 2009 y 2020, el empresario moscovita Andrei Ovsyankin adquirió bienes inmuebles en Calgary por valor de 3,7 millones de dólares, incluida una unidad en una torre de condominios en el centro de la ciudad y una suite en East Village.
Pero ahora está profundamente endeudado, y el dinero ganado con la venta de sus propiedades en Alberta está a punto de caer en manos de un banco ruso que Canadá ha sancionado por su presunto papel en la guerra de Ucrania.
La provincia se ha apoderado de las 10 propiedades y el tribunal de Alberta ha los ordenó vendidos fuera para hacer cumplir una sentencia que obligaba a Ovsyankin a pagar millones a una empresa supuestamente controlada por el Gazprombank de Rusia.
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Gazprombank es el brazo financiero del gigante energético estatal de Rusia, Gazprom. Acusado de apoyar el intento de Rusia de anexar Ucrania, Gazprombank y sus funcionarios y afiliados han sido puestos en Lista de sanciones de Canadá.
A pesar de las sanciones, no hay indicios de que los gobiernos de Canadá o Alberta hayan tomado medidas para evitar que Gazprombank recaude las ganancias de las ventas de propiedades de Calgary, o que estén al tanto del asunto.
La primera prueba de las medidas canadienses para aislar al presidente Vladimir Putin por su desastrosa invasión de Ucrania, el caso destaca la complejidad de hacer cumplir las sanciones, según los expertos.
Centro Lakhta, sede del monopolio gasista ruso Gazprom, San Petersburgo, Rusia, 13 de enero de 2022. (Foto AP/Dmitri Lovetsky).
Global Affairs Canada dijo que el gobierno estaba “persiguiendo activamente los objetivos” de las sanciones, y que se necesitaba la “diligencia debida” para incautar activos, pero no respondió a las preguntas sobre las propiedades de Calgary.
El gobierno de Alberta no ha respondido a las preguntas de Global News sobre si impediría que la empresa rusa recaudara los millones que se espera ganar con la venta de las propiedades.
El abogado que representa a Angophora Holdings Ltd., la empresa que trata de cobrarle a Ovsyankin, se negó a comentar, al igual que el abogado de Ovsyankin. Gazprombank no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.
“Para ser honesto, estamos haciendo lo que siempre hemos hecho con las sanciones, que es que somos realmente buenos con los comunicados de prensa que anuncian la designación de personas, lo cual se ve bien, y tenemos un largo camino por recorrer en términos de capacidad para monitorearlos y hacerlos cumplir y garantizar que se cumplan”, dijo el profesor de derecho Michael Nesbitt de la Universidad de Calgary.
Orest Zakydalsky, asesor principal de políticas en el Congreso Canadiense de Ucrania.
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El Congreso ucraniano canadiense dijo que el caso mostraba el abismo entre las amplias sanciones anunciadas por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau y su aplicación.
“Quiero decir, hemos implementado bastantes sanciones y estamos más que felices de verlas”, dijo Orest Zakydalsky, asesor principal de políticas en el congreso, en una entrevista en Toronto.
“Pero la segunda parte de eso es que, una vez implementadas, deben hacerse cumplir. Y este caso parece resaltar que ese lado en este momento no está enfocado”.
Dijo que el gobierno tenía el deber de cumplir con las sanciones que impuso. “Y Gazprom es una de las mayores empresas rusas. Es conocido en todo el mundo como financiador de la maquinaria de guerra rusa”.
“Gazprom sin duda debería ser uno de los principales focos tanto en términos de su alcance como de su impacto, y el hecho de que proporciona una enorme cantidad de ingresos al estado ruso, que luego se utiliza para bombardear y asesinar a ucranianos”.
Una mujer pasa frente a una casa destruida por un ataque aéreo ruso en Chasiv Yar, Ucrania, el 27 de noviembre.
Andriy Andriyenko/AP
Establecido para atender las necesidades financieras de Gazprom, Gazprombank es el tercer banco más grande de Rusia. Su sitio web decía que “brinda servicios a sectores clave de la economía rusa”, incluidos el petróleo, el gas y la energía nuclear.
Los miembros de su junta incluyen a Alexey Miller, el jefe de Gazprom y leal a Putin. Miller también está en la lista de sanciones de Canadá, junto con el presidente ejecutivo de Gazprombank, Andrei Akimov, y los vicepresidentes, Alexander Sobol y Aleksei Bellous.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha alegado que Gazprombank “financia la política antieuropea de Rusia”. NBC informó la empresa procesaba salarios y bonos de combate para las tropas rusas en Ucrania y estaba vinculada a la compra de equipo militar.
El presidente ruso, Vladimir Putin, a la izquierda, con Alexey Miller, miembro de la junta de Gazprombank, 16 de noviembre de 2015. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko).
“Gazprombank es un componente de importancia crítica de la cleptocracia de Rusia que utiliza el gobierno ruso para procesar los pagos de las exportaciones de gas de Gazprom a Europa”, dijo Marcus Kolga, investigador principal del Instituto Macdonald-Laurier.
“En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el Kremlin emite pagos para sus soldados a través de Gazprombank. Gazprombank es solo una de las muchas organizaciones rusas que facilitan la capacidad de Vladimir Putin para hacer la guerra”.
Los cleptócratas rusos y los oligarcas pro-Putin han estacionado miles de millones en Canadá, dijo Kolga, y el gobierno necesitaba expandir sus sanciones y regímenes de aplicación para intensificar la presión sobre Putin.
Edificio de condominios en Calgary con una unidad incautada por la provincia al empresario moscovita Andrei Ovsyankin.
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La profesora de la Universidad de Manitoba, Andrea Charron, dijo que si bien Canadá ha estado sancionando a «tasas sin precedentes», su legislación carecía de claridad, lo que había creado incertidumbre.
“No puede llamar a Asuntos Globales de Canadá y decir: ‘Por favor, ¿pueden ayudarme a navegar por esto?’ porque, nuevamente, se considera asesoramiento legal y han dicho que no lo proporcionarán”.
El profesor de relaciones internacionales dijo que el gobierno necesitaba brindar asesoramiento y orientación a los abogados sobre cómo interpretar la legislación sobre sanciones para que pudiera aplicarse según lo previsto.
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Desde 2011, Ovsyankin opera la empresa registrada en Alberta, Nov Management and Supply Ltd.
Hace dos años, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le ordenó pagar 59,5 millones de dólares a Angophora Holdings Ltd. debido a supuestas “irregularidades corporativas”, según documentos judiciales.
Cuando Angophora persiguió los activos de Alberta de Ovsyankin, argumentó ante el tribunal que permitir que la empresa rusa recaudara las ganancias de las ventas de condominios violaría las sanciones de Canadá.
Angophora es una subsidiaria de MIR Capital, un fondo de inversión registrado en Luxemburgo como una empresa conjunta propiedad de Gazprombank y el banco italiano Intesa Sanpaolo.
Las sanciones canadienses, impuestas sobre la base de que Gazprombank estaba facilitando la guerra contra Ucrania, hacen que sea ilegal «comerciar con cualquier propiedad» que sea propiedad de la empresa o esté bajo su control.
Un manifestante en la capital búlgara, Sofía, sostiene un cartel que dice «Libertad o Gazprom» en un mitin el 10 de agosto de 2022. (Foto AP/Valentina Petrova).
El 25 de octubre, la jueza Barbara Romaine del Tribunal del Tribunal del Rey de Alberta dictaminó que Ovsyankin había “estableció un sólido caso prima facie” de que Angophora estaba controlada por Gazprombank.
Pero dijo que “las sanciones rusas no estaban destinadas a permitir que los deudores detuvieran a sus acreedores”.
“Si bien es cierto que es de interés público que se apliquen las Sanciones rusas, sería contrario al interés público permitir que un deudor de la sentencia las utilice sin ningún otro recurso para retrasar adecuadamente una venta en ejecución. autorizado por una orden de reconocimiento y ejecución”, escribió el juez.
Vender las propiedades no violaría las sanciones de Rusia, escribió el juez.
“Sin embargo, antes de la distribución de los ingresos, las personas en Canadá pueden desear estar convencidas de que no están infringiendo las sanciones rusas mediante acciones adicionales. Eso, por supuesto, es su decisión”.
Las empresas canadienses pueden solicitar a la División de Política de Sanciones y Coordinación de Operaciones de Asuntos Globales de Canadá para permisos y certificados permitiéndoles realizar transacciones que pueden violar las sanciones de Canadá.
No está claro si eso ha sucedido en este caso.
La RCMP dijo que había «congelado efectivamente» $ 121 millones en activos y bloqueado $ 290 millones en transacciones financieras bajo el programa de sanciones ruso desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero.
La legislación promulgada por el gobierno liberal, que permite a los tribunales ordenar el decomiso de esos activos para compensar a las víctimas de la guerra de Ucrania, aún no se ha puesto en práctica.
El gobierno de Alberta confiscó un condominio en este edificio de Calgary a instancias de una empresa rusa sancionada por Canadá.
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El profesor Nesbitt, experto en leyes de seguridad nacional, dijo que el caso fue el primero en interpretar el significado de «control» en el contexto de las sanciones. El término no está definido en la legislación de Canadá.
“Entonces, lo que sucedió en este caso es que el juez encontró una violación prima facie, es decir, un caso de control prima facie, donde la propiedad era del 50% y la empresa implicada estaba involucrada en parte de la gestión y operaciones de la empresa. empresa”, dijo.
“Así que esta fue una gran oportunidad para que los tribunales finalmente lo dejaran claro. Y aunque no será vinculante en el futuro, creo que brinda un poco de claridad en ese sentido para los abogados y las empresas involucradas”.
