Los banqueros libaneses dijeron a los fiscales europeos que creían que las comisiones, ahora en el centro de una investigación de corrupción, se habían pagado al Banco Central, dijeron cuatro fuentes, mientras que los investigadores sospechan que el efectivo terminó ilegalmente con el hermano del gobernador, Reuters informes.
Fiscales de Alemania, Francia y Luxemburgo han estado en Beirut como parte de la investigación de lavado de dinero. Sospechan que el gobernador del Banco Central, Riad Salameh, y su hermano, Raja, tomaron ilegalmente más de $300 millones del Banco Central entre 2002 y 2015 e invirtieron parte de los fondos en Europa.
Los dos hombres niegan haber desviado o lavado fondos públicos y dicen que los $300 millones se ganaron legalmente. El gobernador, que ha ocupado el cargo durante tres décadas, dice que se está convirtiendo en un chivo expiatorio de la crisis financiera del Líbano que estalló en 2019.
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Los fiscales europeos han estado escuchando testimonios de banqueros y funcionarios libaneses durante la última semana por primera vez en la investigación que se ha centrado en quién recibió las comisiones, dijeron las cuatro personas familiarizadas con el asunto. Reuters.
Los fiscales europeos, que aún no han presentado cargos formales, sospechan que el Banco Central recaudó las comisiones de los compradores de bonos y luego transfirió los fondos a Forry Associates, propiedad del hermano del gobernador, dijeron las fuentes.
Los banqueros y funcionarios dijeron a los fiscales europeos visitantes que no sabían que los fondos habían ido a parar a Forry Associates, dijeron las cuatro fuentes.
La oficina del fiscal jefe del Líbano dijo el viernes en un comunicado que los europeos visitantes habían concluido su viaje y que la cooperación continuaría.
Reuters informó el año pasado, luego de ver documentos que el Banco Central no había aclarado a los bancos privados que las comisiones que cobraba iban a parar a Forry Associates.
Pierre-Olivier Sur, abogado francés de Riad Salameh, desestimó las acusaciones. Dijo que las comisiones recaudadas por Forry eran «el precio pagado por el trabajo de intermediación proporcionado para reunir a compradores y emisores de bonos».
Dijo que los que pagaban comisiones por la compra de bonos podrían no haber sabido que el beneficiario era Forry, que dijo tenía un contrato autorizado por los órganos de administración y supervisión del Banco Central.
Una persona cercana a Raja Salameh dijo que el hermano del gobernador negó cualquier malversación de fondos públicos.
Las cuatro fuentes dijeron que ex funcionarios del Banco Central y banqueros privados les dijeron a los fiscales europeos que escucharon por primera vez sobre Forry Associates cuando comenzó la investigación y el nombre apareció en los medios. Les dijeron que no tenían motivos para creer que las comisiones pagadas por los valores del gobierno iban a parar a nadie más que al Banco Central, dijeron las fuentes.
Una investigación libanesa separada pero relacionada acusó a Riad Salameh de enriquecimiento ilícito en marzo, lo que él ha negado.
El gobernador conserva el apoyo de algunos de los políticos más poderosos del Líbano, incluido Nabih Berri, el presidente del parlamento, quien ha ocupado ese cargo durante décadas.
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