- Según los informes, Binance está bajo fraude fiscal y investigación de lavado de dinero en Francia.
- Reuters informó el 28 de enero que los fiscales de Francia están investigando a Binance sobre las actividades entre 2019 y 2024.
Francia ha lanzado una investigación judicial sobre acusaciones de fraude fiscal, lavado de dinero y otras actividades ilícitas en Binance, Reuters reportado el 28 de enero.
El informe establece que los investigadores de la oficina del fiscal público de París habían abierto la investigación sobre las actividades de Binance entre 2019 y 2024.
Investigación francesa sobre Binance
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, se estableció con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023. En junio del mismo año, Francia reveló que la compañía estaba bajo investigación preliminar sobre el lavado de dinero.
Según los informes, Binance ha estado bajo sonda en Francia al menos desde 2022.
En un comentario sobre los informes de una investigación francesa sobre fraude fiscal y lavado de dinero, según los informes, un portavoz de Binance dijo Protos:
«Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente con cualquier cargos hechos contra él».
Mientras que el intercambio se resolvió con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por $ 4.3 mil millones y acordó el Salida del ex CEO Changpeng Zhaopermanece en una pelea legal con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Binance y su CZ recientemente perdieron una apelación que buscaba desestimar un demanda colectiva alegando que el intercambio de cifrado violó las leyes de valores de EE. UU. La apelación de la compañía falló en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
