- El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) dice que Genesis Global Trading pagará una multa de 8 millones de dólares y entregará su BitLicense.
- NYDFS dijo en un comunicado de prensa que las investigaciones encontraron que la plataforma criptográfica tenía fallas significativas en sus programas de ciberseguridad y contra el lavado de dinero.
- Genesis Global Trading es una subsidiaria de Digital Currency Group y recibió su BitLicense en 2018.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha anunciado una multa de 8 millones de dólares contra Genesis Global Trading, una subsidiaria de la empresa de criptomonedas Digital Currency Group.
La superintendente Adrienne A. Harris también Anunciado que Genesis entregará su BitLicense como parte de un acuerdo luego de la investigación del regulador de Nueva York. Según el NYDFS, las investigaciones sobre las actividades de la plataforma criptográfica revelaron fallas significativas en sus programas de ciberseguridad y contra el lavado de dinero.
“El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos reglamentarios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a amenazas potenciales.”, dijo el superintendente Harris.
El regulador descubrió que la plataforma comercial, la única entidad de Genesis que poseía la BitLicense, no cumplía con los estándares requeridos por la Ley de Secreto Bancario y contra el lavado de dinero. Esto también se aplica al monitoreo de transacciones, la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y la investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agregó Harris en el comunicado de prensa.
Genesis Global Trading, a diferencia del Génesis Global Capital que se declaró en quiebra en 2023, recibió la licencia comercial de moneda virtual del NYDFS en 2018.
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En su anuncio de hoy, el regulador estatal dijo que la filial de DCG «no participó en el programa Gemini Earn».
