Los investigadores de MACC también están volviendo a otro ejercicio corporativo transfronterizo que involucra la ahora desaparecida plataforma comercial llamada Central Limit Order Book, o CLOB, y la adquisición de un gran conglomerado llamado Multi-Purpose Holdings Bhd, que en ese momento estaba controlado por un hombre de negocios con estrechos vínculos con Anwar.
Ambos casos, que ahora están bajo el escrutinio del MACC, involucran directamente al empresario singapurense Akbar Khan, un antiguo acólito de Daim que ahora es una persona de interés en la investigación cada vez más amplia.
Singapur creó CLOB en 1990 después de que Kuala Lumpur prohibiera la negociación de acciones de empresas malasias en la bolsa de Singapur.
Ocho años después, la plataforma comercial surgió como una grave laguna en la imposición de control de capitales por parte de Malasia para detener la desenfrenada especulación extranjera sobre la moneda local.
Apenas unos días antes de que Anwar fuera despedido del gobierno a finales de septiembre de 1998, Malasia impuso controles de capital, fijó la moneda local a un tipo fijo de RM 3,80 frente al dólar estadounidense y prohibió la negociación de acciones malasias fuera del país. La medida efectivamente congeló miles de millones de dólares en acciones de 112 empresas malasias que cotizaban en CLOB.
Akbar no sólo ganó una lucrativa concesión otorgada por el Ministerio de Finanzas de Malasia, que en ese momento estaba encabezado por Daim, para operar una lucrativa concesión para gestionar el retorno de las acciones congeladas que se estimaban en aproximadamente 4 mil millones de dólares. También obtuvo la bendición del entonces Ministro de Finanzas para hacerse cargo del conglomerado MPHB, que tenía participaciones en banca, propiedad, juegos y transporte marítimo.
Fuentes gubernamentales señalaron que Akbar, que actualmente controla una de las principales entidades inmobiliarias del país, Bandar Raya Development Bhd (BRDB), está en la lista de personalidades que MACC llamará para interrogar en los próximos días y se le pedirá que haga una declaración de sus participaciones financieras. Akbar no respondió a la solicitud de comentarios de la CNA.
¿UNO DE LOS MÁS RICOS DE ASIA?
Daim no figura en ningún catálogo o índice de los empresarios más ricos de Asia. Pero los banqueros tanto en Singapur como en Malasia creen que Daim, que sirvió dos periodos como ministro de Finanzas –de 1984 a 1991 y de 1999 a 2001– está en la misma liga que otros magnates asiáticos como Robert Kuok y Li Ka-shing.
Además de un puñado de cuentas bancarias, la declaración de activos de Daim ante el MACC incluía sus participaciones en el grupo financiero ICB, constituido en Suiza y anteriormente conocido como International Commercial Bank.
Se trata de una curiosa agrupación financiera con sucursales en Europa del Este y África. Cuando inició sus operaciones a mediados de la década de 1990, ICB tenía sucursales en centros financieros no tradicionales, como Praga, Budapest, Sarajevo, Tirana, Accra, Conakry, Dar es Salaam y Maputo.
Ahora, los investigadores de MACC están descubriendo un imperio empresarial similar a una hidra, liderado en gran medida por representantes empresariales que representan sus intereses en docenas de empresas privadas y públicas en Malasia y en el extranjero. Entre las empresas que cotizan en bolsa vinculadas a Daim se encuentran la empresa inmobiliaria Plenitude Bhd, la empresa de inversiones Langkah Bahagia Bhd y Kejora Harta Bhd.
«Cada día de la investigación (de Daim) es un nuevo descubrimiento», señaló el alto funcionario gubernamental involucrado en la investigación.
